本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司第三期限制性股票激励计划限制性股票的上市日期为2020年6月3日，本激励计划第二个锁定期已于2022年6月2日届满。

　　2、公司第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计167人，可解除限售的限制性股票数量为3,664,500股，占目前公司股本总额555,128,024股的0.6601%。本次解除限售完成后，公司第三期限制股票激励计划剩余未解除限售的限制性股票数量4,886,000股。

　　3、第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2022年10月19日。

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，可解除限售的激励对象人数为167人，可解除限售的限制性股票数量为3,664,500股。根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏亚威机床股份有限公司第三期限制性股票激励计划》的相关规定，公司办理了本次限制性股票激励计划第二个解除限售期涉及的股份上市流通手续。现将有关情况公告如下：

　　一、第三期限制性股票激励计划基本情况

　　1、2020年2月18日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《〈江苏亚威机床股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等议案，公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形等发表了意见。具体内容详见公司2020年2月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、2020年2月20日至2020年3月1日，公司对本激励计划激励对象名单在巨潮资讯网和公司OA系统进行了公示，在公示期间，公司监事会未收到任何异议。公示期满后，监事会对授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　3、2020年3月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《〈江苏亚威机床股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等议案，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不当得利情形。具体内容详见公司2020年3月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、2020年5月22日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司第三期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2020年5月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、2021年6月28日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2021年6月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　6、2021年7月13日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票数量的议案》、《关于调整第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售名单及数量的议案》。公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2021年7月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　7、2022年9月28日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2022年9月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　根据公司《激励计划》的相关规定，第二个解除限售期为自限制性股票授予完成日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售比例为授予限制性股票总数的30%。

　　本激励计划限制性股票的上市日期为2020年6月3日，本激励计划第二个锁定期已于2022年6月2日届满。

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　　综上所述，第三期激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司将按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本期解除限售的限制性股票上市流通日为2022年10月19日。

　　2、本期解除限售的激励对象共计167人。

　　3、本期解除限售的限制性股票数量为3,664,500股，占目前公司股本总额555,128,024股的0.6601%。

　　4、本次解除限售股份的具体情况为：

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　　注：上表中未包含7名已离职激励对象，其所持合计42.10万股未解锁限制性股票将由公司回购注销；未包含1名2021年度个人业绩考核结果为“不合格”人员，其第二个限售期对应的2.40万股限制性股票将由公司回购注销。

　　根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和深圳证券交易所有关规定，公司董事、监事和高级管理人员在职期间其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通，剩余75%股份将进行锁定，同时须遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

　　四、本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明

　　2020年5月12日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》：公司以截至2020年4月17日的总股本556,723,012股扣除已回购股份13,259,459股后的可参与分配的总股数543,463,553股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.50元(含税)。本次权益分派已于2020年5月21日实施完毕。

　　2021年5月20日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》：公司以2021年4月25日总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后556,233,553股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金1.5元(含税)。本次权益分派已于2022年6月3日实施完毕。

　　2022年4月22日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》：公司拟以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后556,233,553股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金1.5元(含税)。本次权益分派已于2022年5月11日实施完毕。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《第三期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及2020年第一次临时股东大会的授权，公司对2020年限制性股票激励计划的回购价格调整如下：回购价格由3.30元/股调整为3.00元/股。

　　鉴于公司第三期限制性股票激励计划中，有7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象的主体资格，公司将对其已获授但未解除限售的限制性股票合计42.10万股进行回购注销；鉴于1名激励对象2021年度个人业绩考核结果为“不合格”，公司将对其第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期对应的2.40万股进行回购注销。

　　综上，应回购注销的限制性股票数量合计44.50万股。

　　除上述调整事项外，其余内容与公司已披露的激励计划不存在差异。

　　五、股份解除限售前后的股本结构变动表

　　单位：股

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　　注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准

　　特此公告。

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月十七日