证券代码：600965         证券简称：福成股份 公告编号：2022-046

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称：公司)董事会收到董事陆兴久先生的书面辞职报告。陆兴久先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事及副董事长职务。陆兴久先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陆兴久先生的离职不会造成公司董事会成员低于法定人数的情况，不会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会起生效。陆兴久先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　陆兴久先生担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对陆兴久先生在任职期间为本公司所做的贡献表示感谢!

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月十五日