证券代码：601827    证券简称：三峰环境    公告编号：2022-043

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月14日以通讯方式召开。在征得全体董事一致同意的情况下，本次会议通知于2022年10月13日通过邮件、电话等方式发出，公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况向各位董事进行了说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于对外捐赠的议案》

　　为助力乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，公司董事会同意公司向重庆市石柱县桥头镇捐赠一台压缩式垃圾车，预计金额控制在人民币48万元以内（含购置税）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2022年10月15日