证券代码：000409              证券简称：云鼎科技       公告编号：2022-054

　　云鼎科技股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”或“公司”）第十届董事会第二十九次会议于2022年10月14日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司1920会议室召开。本次会议通知于2022年10月10日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（其中董事毕方庆先生、钱旭先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规、规章和规范性文件的规定。

　　经投票表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　详情请见公司同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。

　　表决结果：同意  11票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司董事会

　　2022年10月14日

　　证券代码：000409              证券简称：云鼎科技              公告编号：2022-055

　　云鼎科技股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2022年10月14日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年10月31日召开公司2022年第三次临时股东大会（“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年10月31日（星期一）14：00。

　　（2）网络投票时间：2022年10月31日（星期一）。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月31日9：15—9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月31日9：15—15：00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年10月25日（星期二）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2022年10月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼公司1920会议室。

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　■

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已经公司第十届董事会第二十八次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年9月20日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-050）、《云鼎科技股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-051）等相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1.本次股东大会各提案均为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2.本次股东大会提案2共有11项子议案，需逐项表决。

　　3.本次股东大会各提案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2.登记时间：2022年10月26日—2022年10月28日9：00至17：00。

　　3.登记地点：公司董事会秘书处。

　　4.会议联系方式：

　　联 系 人：贺业峰；

　　联系电话：0531-88550409；

　　传    真：0531-88190331；

　　电子邮箱：stock000409@126.com；

　　邮政编码：250000。

　　5.其他事项：

　　本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第二十八次会议决议；

　　（二）公司第十届董事会第二十九次会议决议；

　　（三）公司第十届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：“360409”，投票简称：“云鼎投票”。

　　2.填报表决意见：

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票视为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年10月31日的交易时间，即09：15—09：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月31日9：15—15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托           先生/女士代表我单位（本人）出席云鼎科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。

　　委托人签名（或盖章）：              受托人签字：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托人股东账号：                    委托人持股数量：

　　委托书有效期限：                    委托日期：2022年    月    日

　　证券代码：000409              证券简称：云鼎科技            公告编号：2022-057

　　云鼎科技股份有限公司关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年9月20日，云鼎科技股份有限公司（“公司”）披露了《云鼎科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（“报告书”）等相关文件。

　　公司根据深圳证券交易所于2022年10月10日下发的《关于对云鼎科技股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第16号）的相关要求，对报告书部分内容进行了修订、补充和完善，具体详见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

　　现对本次补充和修订的主要内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月14日