证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2022-060

　　中电科普天科技股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2022年9月23日召开了第六届董事会第九次会议，决议召开2022年第三次临时股东大会，并于2022年9月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2022-057）。

　　2、本次股东大会无否决议案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2022年10月13日（星期四）下午14:45

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年10月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年10月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年10月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：公司1510会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：副董事长吉树新先生。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计14名，代表股份320,353,662股，占上市公司总股份的46.9162％。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共7名，代表股份39,291,877股，占上市公司总股份的5.7543％。通过网络投票的股东7名，代表股份281,061,785股，占上市公司总股份的41.1618％。

　　出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共5名，代表股份17,309,577股，占上市公司总股份的2.5350％。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份15,209,500股，占上市公司总股份的2.2274％。通过网络投票的股东3名，代表股份2,100,077股，占上市公司总股份的0.3076％。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用现场结合视频形式出席或列席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有副董事长兼总裁吉树新先生、董事许锦力先生、监事会主席秦毅先生、职工代表监事陈瑞生先生、副总裁齐幸辉先生、董事会秘书周震先生、财务总监蒋仕宝先生。其它的董事、监事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意320,353,662股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意17,309,577股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　表决结果：同意320,353,662股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。

　　中小股东表决情况：同意17,309,577股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意320,353,662股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。

　　中小股东表决情况：同意17,309,577股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意318,263,585股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3476％；反对2,090,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意15,219,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.9253％；反对2,090,077股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意318,263,585股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3476％；反对2,090,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意15,219,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.9253％；反对2,090,077股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意318,263,585股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3476％；反对2,090,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意15,219,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.9253％；反对2,090,077股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

　　表决结果：同意318,263,585股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3476％；反对2,090,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意15,219,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.9253％；反对2,090,077股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意320,353,662股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意17,309,577股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　9、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意318,263,585股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3476％；反对2,090,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意15,219,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.9253％；反对2,090,077股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　10、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意318,263,585股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3476％；反对2,090,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意15,219,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.9253％；反对2,090,077股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市天元（广州）律师事务所见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京市天元（广州）律师事务所出具的关于公司2022年第三次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月14日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2022-061

　　中电科普天科技股份有限公司

　　关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的债权人通知暨减资公告

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　　由于中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）部分原激励对象因工作调动或个人原因等离职，不再具备激励对象资格，公司计划将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购，具体详见《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-055）。因实施完成本次回购注销部分限制性股票注销流程后，将涉及股本及注册资本减少，公司拟根据实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》，于2022年9月23日、2022年10月13日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意根据回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后的实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》相关条款。

　　一、拟变更公司注册资本及修订《公司章程》

　　原激励对象胡富、沈文明、刘暾、胡也（首次授予激励对象），因工作调动或个人原因等离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计126,820股回购注销。

　　本次回购注销完成后，公司股本将由682,821,325股减少至682,694,505股，公司注册资本也将由682,821,325元减少至682,694,505元。并根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款。

　　二、减资事项债权人通知

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保；债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向本公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　本次减资后，公司的注册资本将减少126,820元，不低于法定的最低限额。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：广州市新港中路381号公司大楼

　　2、申报时间：2022年10月14日起45天内，工作日8:30—17:00

　　3、联系人：邓晓华

　　4、联系电话：020-84118343

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月14日