证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2022-051

　　今创集团股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年10月13日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为公司控股子公司提供业务担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于公司为控股子公司提供业务担保的公告》（公告编号：2022-053）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于提议召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年10月31日召开2022年第四次临时股东大会，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的发布的公告。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年10月14日

　　证券代码：603680  证券简称：今创集团  公告编号：2022-052

　　今创集团股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年10月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月31日10点00分

　　召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月31日

　　至2022年10月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年10月13日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。相关内容详见公司2022年10月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年10月28日

　　上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00

　　2、登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号

　　今创集团股份有限公司董事会办公室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年10月28日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：邹春中、陆华

　　联系电话：0519-88377688

　　传真：0519-88376008

　　邮箱：securities@ktk.com.cn

　　地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号

　　邮编：213102

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年10月14日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　今创集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月31日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603680  证券简称：今创集团  公告编号：2022-053

　　今创集团股份有限公司

　　关于为公司控股子公司提供业务担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：金鸿运电子印度有限公司（KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED，以下简称“印度金鸿运”）。

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：本次今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与香港红康信息科技有限公司（HONGKONG HCOMTEL INFORMATIONTECHNOLOGYLIMITED，以下简称“香港红康”）共同为印度金鸿运提供最高担保限额为6,000万美元或等值金额的其他货币的连带责任担保，截止本次担保前，公司为印度金鸿运提供的业务担保最高额度为0.90亿元（按当前汇率折合人民币）。

　　●公司对外担保没有发生逾期情形。

　　●印度金鸿运对本次担保提供反担保。

　　●本次担保尚需股东大会审议通过。

　　一、担保基本情况概述

　　（一）本次担保履行的审议程序

　　2022年10月13日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供业务担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）担保基本情况

　　公司控股子公司印度金鸿运拟与江西美晨通讯有限公司（以下简称“江西美晨”）、Blue Sky Telecommunication Limited（以下简称“Blue Sky”）分别签订《PROCESSING CONTACT》、《SALES CONTRACT》以及基于《SALES CONTRACT》而签订的一系列《LOAN AGREEMENT》（以下将《SALES CONTRACT》和系列《LOAN AGREEMENT》统称“业务合同”），约定印度金鸿运向江西美晨和Blue Sky采购原材料并制造成整机。公司拟与香港红康共同为印度金鸿运按业务合同约定所承担的义务，分别向江西美晨和Blue Sky提供最高额度各为3,000万美元或等值金额的其他货币的连带责任担保担保。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际签订的《保证担保合同》为准。

　　二、被担保人基本情况

　　印度金鸿运的基本情况如下：

　　1、公司名称：金鸿运电子印度有限公司

　　2、外文名称：KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED

　　3、成立时间：2019年4月23日

　　4、注册资本：15亿印度卢比

　　5、注册地址：No. C-39 PHASE 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310

　　6、主营业务：电子通信设备、手机及零部件、安防产品，无线网络终端、电视机及零部件、电脑及零部件的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　7、股东构成：公司控股子公司香港金玉信息科技有限公司（HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，以下简称“香港金玉”）出资14.9985亿印度卢比，占比公司总股本99.99%；公司全资子公司今创集团新加坡有限公司出资0.0015亿印度卢比，占公司总股本0.01%。其中，公司全资子公司今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONG LIMITED）持有香港金玉60%的股份，香港红康持有香港金玉40%的股份。

　　8、财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，印度金鸿运的总资产为47,808.83万元，股东权益为2,043.17万元，负债总额为45,765.66万元，2021年度，印度金鸿运实现营业收入12,329.66万元，净利润-4,000.15万元。

　　三、拟签订担保协议的主要内容

　　（一）公司、香港红康与江西美晨签订的《保证担保合同》主要内容

　　1、担保事项：印度金鸿运拟与江西美晨、Blue Sky签订业务合同，在合作期限内江西美晨与印度金鸿运基于上述业务合同从而连续发生江西美晨对印度金鸿运的多笔债权，公司与香港红康共同为印度金鸿运按业务合同约定所承担的义务提供连带责任保证担保。

　　2、担保范围：担保范围为业务合同项下印度金鸿运对江西美晨所应承担的专项付款债务，专项付款义务的本金及利息、违约金及其他所有为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、差旅费、拍卖费、评估费、保全费、执行费）。最高担保金额为3,000万美元。

　　3、担保期间：自业务合同项下的债务履行期限届满之次日起1年；江西美晨根据业务合同之约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债务提前到期日之次日起1年。

　　本次担保具体条款以实际签订的《保证担保合同》为准。同时，为保护公司利益，印度金鸿运将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障，保证范围包括：公司因本次担保事项向江西美晨支付的本金、利息、违约金及其他所有债权人为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、差旅费、拍卖费、评估费、保全费、执行费），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

　　（二）公司、香港红康与Blue Sky签订的《保证担保合同》主要内容

　　1、担保事项：印度金鸿运拟与江西美晨、Blue Sky签订业务合同，在合作期限内Blue Sky与印度金鸿运基于上述业务合同从而连续发生Blue Sky对印度金鸿运的多笔债权，公司与香港红康共同为印度金鸿运按业务合同约定所承担的义务提供连带责任保证担保。

　　2、担保范围：担保范围为业务合同项下印度金鸿运对Blue Sky所应承担的专项付款义务，包括专项付款义务的本金及利息、违约金及其他所有为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、差旅费、拍卖费、评估费、保全费、执行费）。最高担保金额为3,000万美元。

　　3、担保期间：自业务合同项下的债务履行期限届满之次日起1年；Blue Sky根据业务合同之约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债务提前到期日之次日起1年。

　　本次担保具体条款以实际签订的《保证担保合同》为准。同时，为保护公司利益，印度金鸿运将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障，保证范围包括：公司因本次担保事项向Blue Sky支付的本金、利息、违约金及其他所有债权人为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、差旅费、拍卖费、评估费、保全费、执行费），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

　　四、董事会意见

　　公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》，认为：

　　印度金鸿运是纳入公司合并报表范围的控股子公司，本次担保为公司体系内的担保行为，并慎重考虑了公司与印度金鸿运的生产经营及资金情况，认为公司有能力对其经营管理风险进行控制；本次担保有助于印度金鸿运开展业务，符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。为此，董事会同意公司为印度金鸿运提供担保，支持其业务的发展。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：本次公司为印度金鸿运提供担保是为了支持其开展业务，其稳定发展有利于公司整体利益，符合公司整体发展战略，我们认为该担保是必要的；印度金鸿运是纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司能有效控制和防范担保风险，并且印度金鸿运为公司提供反担保，能增强对上市公司的保障，我们认为关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。综上，我们同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、对外担保金额及逾期担保的累计金额

　　截至2022年10月12日，公司为子公司向银行已提供的担保额度为人民币52,841.37万元，占公司最近一期经审计归母净资产的11.10%，担保余额为人民币32,986.23万元，占公司最近一期经审计归母净资产的6.93%；公司为子公司开展业务向交易对方提供的业务担保最高额度为14,703.07万元，占公司最近一期经审计归母净资产的3.09%。上述担保部分外币已按当前汇率折合人民币计算入内，截至目前未有逾期担保情况发生。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年10月14日