本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次注销的股票期权涉及212名激励对象，注销股票期权共计881.40万份，本次注销完成后公司股本结构未发生变化。

　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2022年10月13日办理完成。

　　一、本次股票期权注销审批情况

　　2022年8月29日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。由于25名激励对象已离职不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未行权的187万份股票期权予以注销；同时，公司2021年度业绩考核指标未达到规定的行权条件，公司对其余激励对象已获授但尚未行权的第一期694.40万份股票期权进行注销，共计注销881.40万份股票期权。独立董事对此发表了同意的独立意见，上海柏年律师事务所对本次注销股票期权事项出具了法律意见书。

　　本次注销完成后，公司2021年股票期权激励计划的激励对象总人数由212名调整为187名，已授予但尚未行权的股票期权数量由1,923万份调整为1,041.60万份。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-057）。

　　二、本次股票期权注销完成情况

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述881.40万份股票期权已于2022年10月13日注销完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

　　三、本次股票期权注销对公司的影响

　　本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司正常经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月十三日