证券代码：600775   证券简称：南京熊猫  公告编号：临2022-045

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2022年10月12日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十届董事会第十二次会议。公司现有董事9名，实际出席会议的董事有9名，出席会议的董事符合法定人数。根据《公司章程》有关规定，董事会已将《关于选举及调整公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经过讨论，公司第十届董事会第十二次会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举及调整公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议案。

　　1、选举胡回春先生、易国富先生为公司第十届董事会战略委员会委员，沈见龙先生不再担任公司第十届董事会战略委员会委员。

　　2、选举胡回春先生为公司第十届董事会提名委员会委员。

　　3、选举邓伟明先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，易国富先生不再担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2022年10月12日

　　●报备文件

　　（一）公司第十届董事会第十二次会议决议