本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2022年10月9日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年10月10日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向湖南农商行借款增加抵押物和补正抵押物地址的议案》。

　　2022年9月28日公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向湖南农商行借款的议案》：因公司经营发展需要，公司拟向湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司、湖南宁乡农村商业银行股份有限公司、湖南星沙农村商业银行股份有限公司申请银团贷款人民币5亿元，抵押资产为长沙市雨花区井湾子街道湘府东路二段398号步步高星城天地购物中心G层和L1层全部物业(具体以公司与银行签订的相关正式合同为准)。

　　根据产证办理情况，新增抵押物为长沙市雨花区中意一路499号步步高星城商业中心L2层全部物业 (具体以公司与银行签订的相关正式合同为准)，原已抵押的物业地址由“长沙市雨花区井湾子街道湘府东路二段398号步步高星城天地购物中心”补正为“长沙市雨花区中意一路499号步步高星城商业中心”。

　　三、备查文件目录

　　1、《公司第六届董事会第二十九次会议决议》；

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月十二日