证券代码：601311    证券简称：骆驼股份    公告编号：临2022-044

　　骆驼集团股份有限公司

　　关于拟为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：骆驼集团资源循环襄阳有限公司、骆驼集团新能源电池有限公司

　　● 担保金额：不超过5亿元人民币、不超过2亿元人民币

　　● 担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　● 特别风险提示：被担保人骆驼集团新能源电池有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司（以下简称“资源循环公司”）因业务发展需求，拟向银行申请贷款，由集团公司为其提供担保，担保总额不超过5亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

　　公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司（以下简称“新能源电池公司”）因业务发展需求，拟向银行申请贷款，由集团公司为其提供担保，担保总额不超过2亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

　　（二）决策程序

　　上述担保事项已经公司2022年10月11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过。因新能源电池公司的资产负债率超过70%，因此公司为新能源电池公司的担保事项将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、骆驼集团资源循环襄阳有限公司

　　统一社会信用代码：91420600MA491E5E2N

　　成立时间：2017年9月25日

　　法定代表人：康军

　　注册地址：谷城经济开发区谷水路16号

　　注册资本：10000万元人民币

　　经营范围：废旧锂电池回收及综合利用（不含国家禁止及限制经营的项目）；废旧锂电池回收设备、工装的研发、销售及咨询服务。

　　被担保人最近1年及一期的财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　2、骆驼集团新能源电池有限公司

　　统一社会信用代码：9142060079594061XR

　　成立时间：2007年2月1日

　　法定代表人：孙光忠

　　注册地址：湖北省襄阳市高新区无锡路18号

　　注册资本：42000万元人民币

　　经营范围：新能源电池领域内的技术研发、技术服务、技术咨询及技术服务；汽车用、混合动力用、电动车用锂离子电池、锂聚合物电池、通讯储能用锂离子电池的研发、生产、销售；电池生产设备、工装模具的生产和销售；铅酸蓄电池的销售；货物或技术进出口（不含国际禁止或限制进出口的货物技术）。

　　被担保人最近1年及一期的财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保协议（被担保人—资源循环公司）

　　上述担保事项涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的集团公司、资源循环公司与银行共同协商确定。

　　2、担保协议（被担保人—新能源电池公司）

　　上述担保事项涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的集团公司、新能源电池公司与银行共同协商确定，并在股东大会审议通过本次担保事项后签署相关协议。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足全资子公司资源循环公司、新能源电池公司的生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　因资源循环公司、新能源电池公司是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会意见

　　本次被担保对象为公司全资子公司，担保主要用于被担保方生产经营，被担

　　保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审

　　批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保为50,000万元人民币及8,020万美元，合计总额106,935.58万元人民币（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的12.18%；其中公司对全资或控股子公司提供的担保总额约76,935.58万元人民币（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的8.76%，无逾期担保（外币按2022年10月10日汇率：1美元=7.0992元人民币）。

　　七、备查文件

　　公司第九届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月12日

　　证券代码：601311   证券简称：骆驼股份    公告编号：2022-045

　　骆驼集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年10月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月27日14点30 分

　　召开地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月27日

　　至2022年10月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，内容详见2022年10月12日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2022-043）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定 代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　公司董事会办公室（湖北省襄阳市汉江北路65号八楼）

　　邮政编码：441057

　　3、登记时间：2022年10月26日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

　　联系人：余爱华

　　联系电话：0710-3340127

　　传真：0710-3345951

　　邮编：441057

　　2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

　　3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2022年10月12日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　骆驼集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601311        证券简称：骆驼股份      公告编号：临2022-043

　　骆驼集团股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）本次董事会会议通知于2022年10月5日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2022年10月11日以现场加通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。

　　（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供担保的议案》

　　详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-044）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司提供担保的议案》

　　详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-044）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年10月27日14:30在湖北省襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　上述第（二）项议案，需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月12日

　　●报备文件

　　经与会董事签字确认的第九届董事会第三次会议决议