证券代码：603339   证券简称：四方科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:四方科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：四方科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：黄杰  主管会计工作负责人：黄华  会计机构负责人：黄华

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：四方科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华  会计机构负责人：黄华

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告。

　　四方科技集团股份有限公司董事会

　　2022年10月11日

　　证券代码：603339      证券简称：四方科技       公告编号：2022-024

　　四方科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月5日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

　　本次会议于2022年10月11日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中三名独立董事马进先生、成志明先生、傅晶晶先生通讯参会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

　　(一) 审议并通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(二) 审议并通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议并通过《关于修订〈四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则〉等管理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，不断完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司全面梳理了相关治理制度，并结合公司的自身实际情况，对《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等进行了修订、完善。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(四) 审议并通过《关于向全资子公司划转不动产的议案》

　　为发展全资子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）独立经营能力、突出四方罐储的经营主体责任，增强四方罐储的市场竞争力，公司决定以资产划转的方式对四方罐储进行增资，将经营相关的不动产作价入股对四方罐储进行投资，相关不动产以增资方式划转至四方罐储名下，划转具体情况如下：

　　将位于南通市通州区兴仁镇三庙村1、3组的土地和房屋建筑全部划转给四方罐储

　　不动产权明细如下：

　　不动产权证号：苏（2020）通州区不动产权第0011921号

　　土地使用面积53896.00平方米，房屋建筑面积35342.13平方米。

　　董事会同时授权公司管理层办理资产评估划转的相关事项。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(五) 审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会审议如下议案：

　　1、关于修订公司《章程》的议案

　　2、关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　3、关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　4、关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　5、关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　6、关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　7、关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　8、关于修订《四方科技集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　9、关于修订《四方科技集团股份有限公司重大财务决策管理制度》的议案

　　10、关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　特此公告

　　四方科技集团股份有限公司董事会

　　2022年10月12日

　　证券代码：603339      证券简称：四方科技   公告编号：2022-027

　　四方科技集团股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

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