证券代码：300677     证券简称：英科医疗   公告编号：2022-092

　　债券代码：123029       债券简称：英科转债

　　英科医疗科技股份有限公司

　　2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、英科转债（债券代码：123029）转股期为2020年2月24日至2025年8月15日；转股价格为人民币4.00元/股。

　　2、2022年第三季度，共有1,279张“英科转债”完成转股（票面金额共计127,900元人民币），合计转成31,975股“英科医疗”股票（股票代码：300677）。

　　3、截至2022年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为2,421,200元人民币。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）现将2022年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1183号”文核准，公司于2019年8月16日公开发行了470万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.70亿元。

　　经深交所“深证上[2019]525号”文同意，公司4.70亿元可转换公司债券于2019年9月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“英科转债”，债券代码“123029”。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，英科转债自2020年2月24日起可转换为公司股份。

　　2019年7月11日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，并于2019年11月6日完成部分限制性股票回购注销，公司股份总数由198,413,614 股变更为 198,299,014 股；根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，由于本次回购注销数量较少，英科转债的转股价格调整后未发生变化，仍为16.25元/股。

　　2019年12月31日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于2020年2月21日完成2019年限制性股票激励计划的授予登记，股权激励限售股登记上市日为2020年2月26日，公司股份总数由198,299,014股变更为200,280,014股；根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币16.25元/股调整为16.17元/股，调整后的转股价自2020年2月26日起生效。具体内容详见公司于2020年2月24日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　根据公司2019年年度股东大会决议，公司实施了2019年度权益分派方案，以公司现有总股本220,033,105股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税）。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由16.17元/股调整为16.02元/股，调整后的转股价格自2020年6月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2020年5月29日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　2020年6月2日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于2020年7月20日完成2020年限制性股票激励计划的授予登记，股权激励限售股登记上市日为2020年7月22日，公司股份总数由220,192,808股变更为221,692,408股（以截至2020年 6月30日收市后公司总股本为基数计算）；根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币16.02元/股调整为16.11元/股，调整后的转股价自2020年7月22日起生效。具体内容详见公司于2020年7月20日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　根据公司2020年第四次临时股东大会决议，公司实施2020年半年度权益分派方案，即以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由16.11元/股调整为10.41元/股，调整后的转股价格自2020年10月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2020年9月25日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2809号）同意注册，公司以向特定对象发行股票的方式向刘方毅先生发行人民币普通股17,415,534股。本次新增股份于2020年12月17日在深圳证券交易所上市，发行价格为28.71元/股。根据《山东英科医疗用品有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》和相关法律法规的有关规定对转股价格进行调整，英科转债的转股价格由10.41元/股调整为11.32元/股，调整后的转股价格自2020年12月17日起生效。具体内容详见公司于2020年12月14日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　根据公司2020年度股东大会决议，公司实施2020年年度权益分派方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利30.00元人民币（含税）。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由11.32元/股调整为8.32元/股，调整后的转股价格自2021年4月20日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年4月13日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　根据公司2021年第四次临时股东大会决议，公司实施2021年半年度权益分派方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不进行现金分红。若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由8.32元/股调整为5.55元/股，调整后的转股价格自2021年9月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月24日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　根据公司2021年度股东大会决议，公司实施2021年度权益分派方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.5元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增2股。如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不变及每股资本公积金转增股本股数固定不变的原则对分配总额进行调整。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由5.55元/股调整为4.00元/股，调整后的转股价格自2022年6月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年6月3日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　二、可转债转股及股份变动情况

　　2022年第三季度，英科转债因转股减少面值127,900元（1,279张），转股数量为31,975股。截至2022年9月30日，英科转债面值余额为2,421,200元（24,212张）。公司2022年第三季度股份变动情况如下：

　　■

　　注：2022年9月15日，公司2022年限制性股票激励计划授予登记完成，股权激励限售股增加5,886,000股。

　　三、其他

　　投资者如需了解英科转债的相关条款，请查阅2019年8月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0533-6098999进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年9月30日“英科医疗”股本结构表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年9月30日“英科转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　英科医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月10日

　　证券代码：300677  证券简称：英科医疗  公告编号：2022-093

　　英科医疗科技股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币25,000万元（含本数）且不超过人民币50,000万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式，回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过人民币34.38元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第三次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2022年6月10日和2022年6月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2022-052）、《回购报告书》（公告编号：2022-061）。

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。

　　现将相关内容公告如下：

　　一、回购公司股份的具体情况

　　截至2022年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份11,677,725股，占公司总股本的1.7706%（以2022年9月30日总股本659,546,835股为计算依据），最高成交价为25.20元/股，最低成交价为18.99元/股，成交总金额为人民币269,020,023.93元（不含交易费用）。

　　本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

　　1、公司未在下列期间回购公司股份：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司首次回购股份事实发生之日（2022年6月14日）前五个交易日（即2022年6月7日、2022年6月8日、2022年6月9日、2022年6月10日、2022年6月13日）公司股票累计成交量为9,858万股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

　　3、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　英科医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月10日