证券代码：601555  股票简称：东吴证券  公告编号：2022-048

　　东吴证券股份有限公司

　　第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2022年10月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，占董事总数的100%。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

　　（一）、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成方案的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　调整后的公司第四届董事会专门委员会人员组成如下：

　　1、战略委员会：范力（主任委员）、朱剑、马晓、沈光俊、陈忠阳、李心丹；

　　2、薪酬、考核与提名委员会：李心丹（主任委员）、尹晨、陈忠阳、朱剑、郑刚；

　　3、审计委员会：权小锋（主任委员）、尹晨、李心丹、马晓、朱建根；

　　4、风险控制委员会：陈忠阳（主任委员）、尹晨、权小锋、郑刚、孙中心。

　　特此公告。

　　东吴证券股份有限公司董事会

　　2022年10月11日