证券代码：603677      证券简称：奇精机械    公告编号：2022-056

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●累计转股情况：截至2022年9月30日，累计已有253,000元奇精转债转换为公司A股股票，累计转股股数为17,964股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0093%。

　　●未转股可转债情况：截至2022年9月30日，尚未转股的奇精转债金额为人民币329,747,000元，占奇精转债发行总量的99.9233%。

　　● 本季度转股情况：2022年7月1日至2022年9月30日期间，共有2,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为146股。

　　一、可转债发行上市概况

　　(一)可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237号）核准，奇精机械股份有限 公司（以下简称“奇精机械”或“公司”）于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.3亿元，期限6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕3号文同意，公司发行的3.30亿元可转换公司债券于2019年1月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“奇精 转债”，债券代码“113524”。

　　（三）可转债转股相关情况

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 该次发行的“奇精转债”自2019年6月21日起可转换为本公司股份。奇精转债的初始转股价格为14.76元/股，最新转股价格为13.68元/股。

　　2019年5月31日，公司实施完成2018年度权益分派方案，奇精转债的转股价格由14.76元/股调整为14.56元/股，具体内容详见公司于2019年6月4日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-039）。

　　2020年4月14日，公司实施完成2019年度权益分派方案，奇精转债的转股价格由14.56元/股调整为14.28元/股，具体内容详见公司于2020年4月8日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-032）。

　　2020年9月17日，公司实施完成2020年中期权益分派方案，奇精转债的转股价格由14.28元/股调整为14.08元/股，具体内容详见公司于2020年9月10日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-055）。

　　2021年4月19日，公司实施完成2020年度权益分派方案，奇精转债的转股价格由14.08元/股调整为13.98元/股，具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-036）。

　　2022年4月28日，公司实施完成2021年度权益分派方案，奇精转债的转股价格由13.98元/股调整为13.68元/股，具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-027）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次公开发行的奇精转债转股期为2019年6月21日起至2024年12月13日止。

　　2022年7月1日至2022年9月30日期间，共有2,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为146股。截至2022年9月30日，累计已有253,000元奇精转债转换为公司A股股票，累计转股股数为17,964股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0093%；尚未转股的奇精转债金额为人民币329,747,000元，占奇精转债发行总量的99.9233%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：奇精机械股份有限公司董事会办公室

　　咨询电话：0574-65310999

　　咨询邮箱：IR@qijing-m.com

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2022年10月11日

　　证券代码：603677         证券简称：奇精机械    公告编号：2022-057

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年10月10日以通讯方式召开。因公司股价于2022年10月10日触发“奇精转债”转股价格修正条款，根据上海证券交易所相关规定，公司需在修正条款触发当日召开董事会，本次会议通知于2022年10月10日收盘后以邮件方式发出，经全体董事一致同意当日临时召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于不向下修正“奇精转债”转股价格的议案》。

　　《关于不向下修正“奇精转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-058）详见2022年10月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月11日

　　证券代码：603677      证券简称：奇精机械   公告编号：2022-058

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　关于不向下修正“奇精转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●截至2022年10月10日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格13.68元/股的85%(13.68元/股×85%=11.63元/股)的情形，触发“奇精转债”的转股价格修正条款。

　　●公司于2022年10月10日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“奇精转债”转股价格的议案》。董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来6个月内（即2022年10月11日至2023年4月10日）如再次触发“奇精转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

　　一、“奇精转债”的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1237号”文核准，公司于2018 年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币33,000万元，扣除发行费用总额人民币1,056.79 万元（不含税），募集资金净额为人民币31,943.21万元,募集资金已于2018年12月20日到账。

　　可转换公司债券的票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%；采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债公司债券的期限为自发行之日起6年，自2018年12月14日至2024年12月13日止；转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2019年6月21日至 2024年12月13日止。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕3号文同意，公司3.30亿元可转换公司债券于2019年1月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“奇精转债”，债券代码“113524”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“奇精转债”自2019年6月21日起可转换为本公司股份，公司可转债的初始转股价格为人民币14.76元/股,可转债的最新转股价格为13.68元/股。

　　二、可转债转股价格修正条款与本次触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）本次转股价格修正条款触发情况

　　截至2022年10月10日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格13.68 元/股的85%(13.68 元/股×85%=11.63 元/股)的情形，触发“奇精转债”的转股价格修正条款。

　　三、关于不向下修正“奇精转债”转股价格的具体内容

　　鉴于“奇精转债”距离存续期届满尚有一段时间，综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司于2022年10月10日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“奇精转债”转股价格的议案》。董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来6个月内（即2022年10月11日至2023年4月10日）如再次触发“奇精转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“奇精转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奇精转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2022年10月11日