证券代码：603906   证券简称：龙蟠科技   公告编号：2022-111

　　江苏龙蟠科技股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年10月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中部分董事以通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张羿出席会议；见证律师通过视频方式列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00、议案名称：《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，该议案共20项子议案。

　　2.01议案名称：发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：债券利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：转股股数的确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：转股价格的确定及其调整方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.11议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.12议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.14议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.15议案名称：向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.17议案名称：本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.18议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.19议案名称：募集资金存管

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.20议案名称：本次发行方案的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于〈公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《关于〈公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于〈公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于制定〈江苏龙蟠科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、以上所有议案均对中小投资者单独计票。

　　2、议案1至议案9为特别表决议案，均获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：夏斌斌、叶金海

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 上网公告文件

　　国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2022年10月11日

　　证券代码：603906         证券简称：龙蟠科技   公告编号：2022-112

　　江苏龙蟠科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励或员工持股计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含），回购价格为不超过人民币38元/股。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2022年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-107）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2022年9月30日，公司尚未开始实施股份回购。

　　公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购方案、市场情况，在回购期限内根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2022年10月11日