本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2022年10月10日（星期一）下午15:30

　　（2） 网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月10日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月10日9:15—15:00。

　　2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

　　3、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、召集人：公司董事会

　　本次股东大会的提案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。

　　5、主持人：公司董事长高扬先生

　　6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

　　7、股东出席会议情况

　　本次出席现场会议的股东2人，代表股份63,666,233股，占上市公司总股份的17.9541％。

　　本次通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份5,623,414股，占上市公司总股份的1.5858％。

　　本次出席会议的股东合计10人，代表股份69,289,647股，占上市公司总股份的19.5399％，其中，出席会议的中小股东8人，代表股份5,623,414股，占上市公司总股份的1.5858％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表决结果如下：

　　提案1.00 关于补选公司独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意69,262,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％；反对26,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,596,614股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5234％；反对26,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京金杜律师事务所

　　律师名称：王东、刘洋

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2022 年10月10日