证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2022-035

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议已于2022年9日23日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2022年10月10日10:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　根据公司的发展需要，经公司董事会提名委员会建议、公司总裁提名，董事会聘任王铭先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-036），于2022年10月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2022年10月11日

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2022-036

　　福建榕基软件股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任王铭先生为公司副总裁。现将相关情况公告如下：

　　一、公司高级管理人员聘任情况

　　根据公司的发展需要，经公司董事会提名委员会建议、公司总裁提名，并经公司2022年10月10日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，董事会聘任王铭先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　王铭先生具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独 立意见。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2022年10月11日

　　附件：

　　王铭先生：1979年出生，中国国籍，本科学历，毕业于国家开放大学，法国南特商学院在读研究生。2013年加入公司，先后担任信阳榕基董事长，公司董事长办公室主任，主要负责信阳榕基日常运营管理、信阳榕基软件园工程建设等。2017年被信阳市政府授予“第三届信阳市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号、2021年获得“信阳市五一劳动奖章”。2016年参加上海交通大学EMBA学习、2019年参加河南省青年企业家第六期培训班并担任班长职务、2020年参加全国年轻一代民营经济人士理想信念教育培训二期班（延安）、2021年参加第二期中原民营企业家高端培训班。河南省第十二届、十三届工商业联合会常务委员，信阳市第四届、五届工商业联合会（总商会）副主席，河南省第十三届人大代表、信阳市人大代表，河南省第九届科协委员，信阳市数字软件行业协会会长。现任公司副总裁、信阳榕基信息技术有限公司董事长、河南豫础置业有限公司董事长。

　　王铭先生通过参与公司第三期员工持股计划间接持有公司约0.03%的股份。王铭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。王铭先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王铭先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。