本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　召开时间：2022年10月10日（星期一）下午14：30

　　召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

　　召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　召集人：公司董事会

　　会议主持人：董事长邹锦开先生

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东123人，代表股份643,504,531股，占上市公司总股份的29.5743％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份350,031,238股，占上市公司总股份的16.0868％。

　　通过网络投票的股东118人，代表股份293,473,293股，占上市公司总股份的13.4875％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东118人，代表股份293,473,293股，占上市公司总股份的13.4875％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东118人，代表股份293,473,293股，占上市公司总股份的13.4875％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2、议案的审议和表决情况

　　（1）审议通过《广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW）可行性研究报告》

　　总表决情况：

　　同意642,945,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9131％；反对559,275股，占出席会议所有股东所持股份的0.0869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意292,914,018股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8094％；反对559,275股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（2）审议通过关于投资建设广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW）项目的议案

　　总表决情况：

　　同意642,945,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9131％；反对559,275股，占出席会议所有股东所持股份的0.0869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意292,914,018股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8094％；反对559,275股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（3）审议通过关于为广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW）项目提供贷款担保的议案

　　总表决情况：

　　同意642,467,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.8388％；反对1,037,375股，占出席会议所有股东所持股份的0.1612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意292,435,918股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6465％；反对1,037,375股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（4）审议通过关于补选公司董事的议案

　　总表决情况：

　　同意642,945,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9131％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权542,175股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0843％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意292,913,918股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8094％；反对17,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0059％；弃权542,175股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1847％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、见证律师：陈必成、丁玢

　　3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年十月十一日