证券代码：603369          证券简称：今世缘          公告编号：2022-050

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于调整股票期权激励计划相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，现将有关事项说明如下：

　　一、本计划的决策程序和批准情况

　　1.2020年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议2020年股票期权激励计划（草案）的议案》《关于审议2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　2.2022年7月31日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》《2020年股票期权激励计划管理办法》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　3.2022年8月17日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局（国资办）（以下简称“涟水县国资办”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（涟国资〔2022〕18号），根据淮安市财政局、淮安市国有资产监督管理委员会（以下简称“淮安市国资委”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（淮财企考〔2022〕16号），淮安市国资委、涟水县国资办原则同意公司实施股票期权激励计划。

　　4.2022年8月19日，公司在官网和公告栏公示了公司《2020年股票期权激励计划授予激励对象名单》，公示时间为2022年8月19日至2022年8月29日。截至2022年8月29日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查，具体内容详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2020年股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》，同时披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5.2022年9月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》《2020年股票期权激励计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　6.2022年10月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

　　二、本计划调整情况说明

　　鉴于公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》中确定的11名激励对象因职务变动等原因不再符合激励对象条件，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整。本次激励计划授予的激励对象人数由345人调整为334人，授予的股票期权数量由770万份调整为768万份。

　　除上述调整外，公司本次实施的股票期权激励计划与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。

　　以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对2020年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　全体独立董事一致认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，董事会本次调整已取得公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决。本次调整履行了必要的程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：鉴于公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》中确定的11名激励对象因职务变动等原因不再符合激励对象条件，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整。本次激励计划授予的激励对象人数由345人调整为334人，授予的股票期权数量由770万份调整为768万份。

　　除上述调整外，公司本次实施的股票期权激励计划与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。

　　以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京大成（南京）律师事务所律师认为：公司本次激励计划的授予已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《2020年股票期权激励计划（草案变更）》的有关规定；本次激励计划的授予日符合《管理办法》《2020年股票期权激励计划（草案变更）》的有关规定；本次激励计划的授予对象符合《管理办法》《2020年股票期权激励计划（草案变更）》的有关规定；公司向激励对象授予股票期权的条件已成就，符合《管理办法》《2020年股票期权激励计划（草案变更）》的有关规定；公司尚需依法履行信息披露义务及办理股票期权授予登记等事项。

　　七、独立财务顾问的专业意见

　　独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：公司授予激励对象股票期权相关事项已经取得必要的批准和授权，已履行的程序符合《管理办法》及公司2020年股票期权激励计划的规定。本次激励计划授予对象、授予数量的调整和授予日的确定符合《管理办法》及公司2020年股票期权激励计划的规定；且公司不存在不符合2020年股票期权激励计划规定的授予条件的情形。

　　八、备查文件

　　1.江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会二十二次会议决议；

　　2.江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

　　3.江苏今世缘酒业股份有限公司第四届监事会十二次会议决议；

　　4.北京大成（南京）律师事务所关于江苏今世缘酒业股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案变更）调整及授予事项的法律意见书；

　　5.上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司2022年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月十一日

　　证券代码：603369          证券简称：今世缘          公告编号：2022-051

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于向激励对象授予股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股票期权的授予日：2022年10月10日

　　●股票期权的授予数量：768万份

　　根据2022年9月28日召开的江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年10月10日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年10月10日为授予日，授予334名激励对象768万份股票期权，现将相关事项公告如下：

　　一、权益授予情况

　　（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

　　1.2020年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议2020年股票期权激励计划（草案）的议案》《关于审议2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　2.2022年7月31日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》《2020年股票期权激励计划管理办法》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　3.2022年8月17日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局（国资办）（以下简称“涟水县国资办”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（涟国资〔2022〕18号），根据淮安市财政局、淮安市国有资产监督管理委员会（以下简称“淮安市国资委”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（淮财企考〔2022〕16号），淮安市国资委、涟水县国资办原则同意公司实施股票期权激励计划。

　　4.2022年8月19日，在公司官网和公司公告栏公示了公司《2020年股票期权激励计划授予激励对象名单》，公示时间为2022年8月19日至2022年8月29日。截至2022年8月29日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查,具体内容详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2020年股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》，同时披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5.2022年9月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》《2020年股票期权激励计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　6.2022年10月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

　　（二）本次拟实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明

　　鉴于公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》中确定的11名激励对象因职务变更等原因不再符合激励对象条件，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整。本次激励计划授予的激励对象人数由345人调整为334人，授予的股票期权数量由770万份调整为768万份。

　　除上述调整外，公司本次实施的股票期权激励计划与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。

　　（三）董事会关于符合授予条件的说明

　　满足授予条件的具体情况如下：

　　1.公司未发生如下任一情形：

　　（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

　　（4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；

　　（5）中国证监会认定的其他情形。

　　2.激励对象未发生以下任一情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）证监会认定的其他情形。

　　3.公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：

　　以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于20%；以2020年扣除非经常性损益后净利润为基数，2021年扣除非经常性损益后净利润增长率不低于15%；2021年净资产收益率不低于20.5%，且上述指标均不低于同行业平均水平或对标企业的50分位值，2021年主营业务收入占营业收入比例不低于95%。

　　注：根据证监会行业分类结果，同行业为“制造业”门类下的“酒、饮料和精制茶制造业”分类下的全部A股上市公司，下同。

　　董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况且公司业绩考核条件已达标，认为公司2020年股票期权激励计划的授予条件已经满足，同意向符合授予条件的激励对象授予股票期权。

　　（四）权益授予的具体情况

　　1.授予日：2022年10月10日。

　　2.授予数量：768万份。

　　3.授予人数：334人。

　　4.行权价格：56.24元/份。

　　5.股票来源：公司回购已发行的公司A股普通股或向激励对象定向发行公司股份。

　　6.授予情况：

　　■

　　7.有效期、等待期和行权安排

　　本计划的有效期自股票期权授予日起计算，最长不超过60个月。

　　等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间，本计划授予的股票期权等待期为自授予之日起24个月、36个月、48个月。

　　本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

　　■

　　8.行权条件

　　（1）公司业绩考核要求

　　本计划授予的股票期权的行权考核年度为2022年—2024年，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核条件如下表所示：

　　■

　　注：上述授予与行权业绩考核中“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。

　　（2）激励对象个人绩效考核要求

　　激励对象按照公司《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，考核评价参考如下：

　　■

　　个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。

　　9.本计划本次授予不会导致股权分布不具备上市条件的情况。

　　二、监事会对激励对象名单核实的情况

　　1.鉴于公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》中确定的11名激励对象因职务变更等原因不再符合激励对象条件，本次激励计划授予的激励对象人数由345人调整为334人。除上述调整外，本次激励计划授予的激励对象名单与公司2022年第一次临时股东大会审议通过《激励计划》中的激励对象名单一致。

　　2.截止本次激励计划的授予日，公司本次激励计划授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3.截止本次激励计划的授予日，列入公司《激励计划》的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划涉及的激励对象不包括外部董事（含独立董事）、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上，公司监事会认为，列入公司《激励计划》的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。公司监事会同意以2022年10月10日为授予日，向334名激励对象授予768万份股票期权。

　　三、激励对象为董事、高级管理人员的，在授予日前6个月不存在买卖公司股票情形。

　　四、权益授予后对公司财务状况的影响

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型。具体参数选取如下：

　　1.标的股价：43.87元

　　2.有效期为：3.5年

　　3.历史波动率：17.5552%（采用同期上证指数的波动率）

　　4.无风险利率：2.2832%（采用同期国债到期收益率）

　　公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　　根据中国会计准则要求，本激励计划授予的股票期权各期会计成本的影响如下表所示：

　　■

　　上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　五、激励对象股票期权行权及缴纳个人所得税的资金安排

　　激励对象股票期权行权及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其他税费。

　　六、独立董事的独立意见

　　1.根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的授予日为2022年10月10日，该授予日符合《管理办法》以及《2020年股票期权激励计划（草案变更）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定。

　　2.公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，且公司授予业绩考核已达标，本次激励计划设定的激励对象获授条件已经成就。

　　3.本次授予的激励对象（调整后）与公司2022年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象一致。

　　4.本次授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

　　5.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

　　6.公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

　　7.公司实施本次激励计划有助于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不会损害公司及全体股东的利益。

　　综上所述，全体独立董事一致同意公司以2022年9月28日为本次激励计划的授予日，向符合条件的334名激励对象授予768万份股票期权，行权价格为56.24元/份。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　北京大成（南京）律师事务所律师认为：公司本次激励计划的授予已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《2020年股票期权激励计划（草案变更）》的有关规定；本次激励计划的授予日符合《管理办法》《2020年股票期权激励计划（草案变更）》的有关规定；本次激励计划的授予对象符合《管理办法》《2020年股票期权激励计划（草案变更）》的有关规定；公司向激励对象授予股票期权的条件已成就，符合《管理办法》《2020年股票期权激励计划（草案变更）》的有关规定；公司尚需依法履行信息披露义务及办理股票期权授予登记等事项。

　　八、独立财务顾问核查意见

　　独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：公司授予激励对象股票期权相关事项已经取得必要的批准和授权，已履行的程序符合《管理办法》及公司2020年股票期权激励计划的规定。本次激励计划授予对象、授予数量的调整和授予日的确定符合《管理办法》及公司2020年股票期权激励计划的规定；且公司不存在不符合2020年股票期权激励计划规定的授予条件的情形。

　　九、备查文件

　　1.江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2.江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

　　3.江苏今世缘酒业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　4.北京大成（南京）律师事务所关于江苏今世缘酒业股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案变更）调整及授予事项的法律意见书；

　　5.上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司2022年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月十一日

　　证券代码：603369    证券简称：今世缘    公告编号：2022-049

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年10月10日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年10月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长顾祥悦先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：

　　一、审议通过《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》

　　鉴于公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》中确定的11名激励对象因职务变动等原因不再符合激励对象条件，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整。本次激励计划授予的激励对象人数由345人调整为334人，授予的股票期权数量由770万份调整为768万份。

　　本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生的利益，上述两位董事均已回避表决。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整股票期权激励计划相关事项的公告》。

　　二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

　　经审核，公司股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2022年10月10日为授予日，向334名激励对象授予768万份股票期权。

　　本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生的利益，上述两位董事均已回避表决。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月十一日

　　证券代码：603369     证券简称：今世缘    公告编号：2022-052

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年10月10日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开，会议通知已于2022年10月6日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席倪从春先生主持，经审议，与会监事形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》

　　公司监事会认为：鉴于公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》中确定的11名激励对象因职务变动等原因不再符合激励对象条件，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整。本次激励计划授予的激励对象人数由345人调整为334人，授予的股票期权数量由770万份调整为768万份。

　　除上述调整外，公司本次实施的股票期权激励计划与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。

　　以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

　　公司监事会认为：2020年股票期权激励计划规定的授予条件已成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2022年10月10日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

　　公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核查并发表了核查意见，具体内容见与本公告同日披露的《监事会关于公司2020年股票期权激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年十月十一日

　　证券代码：603369    证券简称：今世缘       公告编号：2022-053

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　监事会关于公司2020年股票期权激励计划授予日激励对象名单的核查意见

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、等有关法律、法规及规范性文件以及《江苏今世缘酒业股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案变更）》（以下简称“《激励计划》”）和《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次激励计划的授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：

　　1.鉴于公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》中确定的11名激励对象因职务变更等原因不再符合激励对象条件，本次激励计划授予的激励对象人数由345人调整为334人。除上述调整外，本次激励计划授予的激励对象名单与公司2022年第一次临时股东大会审议通过《激励计划》中的激励对象名单一致。

　　2.截止本次激励计划的授予日，公司本次激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3.截止本次激励计划的授予日，列入公司《激励计划》的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划涉及的激励对象不包括外部董事（含独立董事）、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上，公司监事会认为，列入公司《激励计划》的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。公司监事会同意以2022年10月10日为授予日，向334名激励对象授予768万份股票期权。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年十月十一日