本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议于2022年9月23日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2022年9月30日下午3点以通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长陈杰先生召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《信息披露事务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《信息披露事务管理制度》修正案见附件1）

　　2、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《内幕信息知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《内幕信息知情人管理制度》修正案见附件2）

　　3、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》修正案见附件3）

　　4、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《董事会审计委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《董事会审计委员会工作细则》修正案见附件4）

　　5、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《董事会提名委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《董事会提名委员会工作细则》修正案见附件5）

　　6、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修正案见附件6）

　　7、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《独立董事年报工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《独立董事年报工作制度》修正案见附件7）

　　8、审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《风险投资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《风险投资管理制度》修正案见附件8）

　　9、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《内部审计制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《内部审计制度》修正案见附件9）

　　10、审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《审计委员会年报工作规程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《审计委员会年报工作规程》修正案见附件10）

　　11、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《年报信息披露重大差错责任追究制度》修正案见附件11）

　　12、审议通过了《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《投资者投诉处理工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《投资者投诉处理工作制度》修正案见附件12）

　　特此公告。

　　上海莱士血液制品股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月十一日

　　附件1：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《信息披露事务管理制度》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《信息披露事务管理制度》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件2：

　　上海莱士血液制品股份有限公司《内幕信息知情人管理制度》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容以及删减附表参考格式外，其余条款内容不变。本次修订涉及新增条款，相关编号顺序相应调整。

　　附件3：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■■■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。本次修订涉及新增条款，相关编号顺序相应调整。

　　附件4：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《董事会审计委员会工作细则》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。本次修订涉及新增条款，相关编号顺序相应调整。

　　附件5：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《董事会提名委员会工作细则》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。本次修订涉及删减条款，相关编号顺序相应调整。

　　附件6：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件7：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《独立董事年报工作制度》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《独立董事年报工作制度》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件8：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《风险投资管理制度》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《风险投资管理制度》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变，本次修订涉及新增条款，相关编号顺序相应调整。

　　附件9：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《内部审计制度》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《内部审计制度》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件10：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《审计委员会年报工作规程》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《审计委员会年报工作规程》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。本次修订涉及新增条款，相关编号顺序相应调整。

　　附件11：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件12：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《投资者投诉处理工作制度》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《投资者投诉处理工作制度》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。