本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2022年9月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年9月23日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、关于《公司进一步落实董事会职权实施方案》的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于制定《公司担保管理办法》的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于制定《公司融资担保管理办法》的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于制定《公司融资管理办法》的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、关于制定《公司社会责任体系管理标准》的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、关于制定《公司董事会授权管理办法》的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　2022年10月10日