本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）中标了“巴州地区若羌县2×35万千瓦热电联产项目投资主体”项目（以下称“项目”或“本项目”），中标信息详见《特变电工股份有限公司中标公告》（临2022-086号）。2022年9月29日，天池能源公司与巴音郭楞蒙古自治州人民政府（以下简称巴州政府）签署了《项目开发协议》。具体情况如下：

　　一、项目开发协议主要内容

　　1、项目建设内容及规模：若羌县2×35万千瓦火电机组

　　2、项目总投资301,485.74万元

　　3、建设时限：建设工期18个月

　　4、天池能源公司应在当地设立具有独立法人资格的项目公司，负责完成本项目的建设运营工作。

　　5、天池能源公司负责项目前期工作开展、投资建设及运营维护等工作，未经巴州政府许可，不得擅自转让项目开发权，不得擅自利用自己持有双方签订的协议、说明等文件对外进行吸储、入股、转包，办理抵押贷款。

　　6、巴州政府配合天池能源公司完成建设期项目手续办理，为项目前期工作提供必要的支持。

　　7、鉴于天池能源公司控股股东为上市公司，具体投资事项需经天池能源公司的控股股东履行其董事会或股东大会等相关决策程序后实施。

　　8、因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决。双方履行协议过程中出现问题、纠纷解决等未尽事宜，双方协商一致签订补充协议书，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成的，双方同意将该争议提交巴州政府所在地有管辖权的法院诉讼。

　　9、本协议自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。

　　二、对公司的影响及风险提示

　　公司目前拥有火电装机2,720MW，具有丰富的火电机组建设、运营经验。本项目位于巴州若羌县内，项目的建设将进一步保障若羌地区及公司若羌20万吨/年工业硅项目电力、热力供应，促进公司煤炭产品的销售。

　　本项目尚在前期工作阶段，对公司当期业绩不产生影响；待项目可行性研究报告完成后，公司将依法依规履行相应决策程序，履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　●  报备文件

　　《项目开发协议》