证券代码：300922     证券简称：天秦装备        公告编号：2022-092

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2022年9月30日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年9月27日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由9人减至8人。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员，办理章程备案等相关手续。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　经审议，董事会同意公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 5,000万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5,000万元，开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月，业务开展期限内，该额度可循环使用。

　　在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年10月17日（星期一）召开2022年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　证券代码：300922  证券简称：天秦装备        公告编号：2022-093

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年9月30日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2022年9月27日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　1. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币5,000万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5,000万元，开展期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，业务开展期限内，该额度可循环使用。

　　经审议，监事会认为：公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司开展票据池业务。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

　　2022年10月1日

　　证券代码：300922      证券简称：天秦装备      公告编号：2022-094

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于减少董事会成员人数并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由9人减至8人。《公司章程》具体修订如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，敬请投资者注意查阅。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。

　　二、备查文件

　　1.第三届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2022-095

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币5,000万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5,000万元，开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月，业务开展期限内，该额度可循环使用。具体情况如下：

　　一、票据池业务概述

　　（一）业务概述

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　（二）合作银行

　　公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。具体合作银行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　（三）有效期限

　　上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起12个月。

　　（四）实施额度

　　公司开展不超过人民币5,000万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5,000万元，业务开展期限内，该额度可循环使用。

　　（五）担保方式

　　在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

　　具体担保形式及金额由董事会授权公司董事长根据公司具体经营需求确定，但不得超过票据池业务额度。在本次开展票据池业务过程中所涉及的担保均为公司为其自身提供的担保，不涉及对外担保。

　　二、开展票据池业务的目的

　　（一）降低管理成本

　　通过开展票据池业务，公司可以将收到的承兑汇票存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。

　　（二）提高资金使用效率

　　公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不超过质押金额的承兑汇票开具等业务，用于支付供应商货款等，有利于减少资金闲置，提高资金利用率。

　　三、票据池业务的风险与风险控制措施

　　（一）流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除影响，资金流动性风险可控。

　　（二）担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票、开立保函、信用证等融资方式用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足时，合作银行可要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、组织实施

　　（一）在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

　　（二）公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　（三）公司内审部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

　　（四）公司监事会、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、审议情况及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2022年9月30日公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，董事会同意公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 5,000万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5,000万元，开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月，业务开展期限内，该额度可循环使用。

　　（二）监事会审议情况

　　2022年9月30日公司召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，监事会认为：公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司开展票据池业务。

　　（三）独立董事意见

　　我们认为：公司开展票据池业务，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司开展票据池业务。

　　六、备查文件

　　1．第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2．第三届监事会第十七次会议决议；

　　3．独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2022-096

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年10月17日（星期一）14:50。

　　（2）网络投票时间：2022年10月17日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月17日9:15至15:00任意时间。

　　5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2022年10月11日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日2022年10月11日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。

　　9.股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2．现场登记时间：2022年10月14日，9:00-11:30，13:00-17:00。

　　3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：066004。

　　4.会议联系方式：

　　（1）联系人：王素荣、刘阿会

　　（2）联系电话：0335-8508069

　　（3）传真:0335-8500184

　　(4)电子邮箱：qhdtqgs@163.com

　　(5)联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　5.会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《授权委托书》

　　附件3：《参会股东登记表》

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：350922，投票简称：天秦投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年10月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月17日，9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　附注：

　　1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有公司股份的性质及数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束

　　附件3：

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　■