证券代码：600711        证券简称：盛屯矿业       公告编号：2022-141

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年10月13日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2022年第四次临时股东大会。董事会已于2022年9月28日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-139）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2022年10月13日下午14:30分

　　网络投票时间：2022年10月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（四）会议的表决方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

　　（五）会议地点

　　福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　上述议案经公司第十届董事会第五十五次会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

　　三、会议出席对象

　　1、截至2022年10月10日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年10月11日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022年10月11日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心 A 座33 层董事会秘书办公室。

　　联系人：肖静芸

　　联系电话：0592-5891697

　　传真：0592-5891699

　　邮政编码：361012

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月1日

　　证券代码：600711       证券简称：盛屯矿业        公告编号：2022-140

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿

　　业”或“上市公司”）；科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（珠海）”）。

　　●公司在中国光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称“光大银行厦门分行”）申请最高额不超过10,000万元整的授信，公司全资子公司科立鑫（珠海）及兴安埃玛矿业有限公司（以下简称“埃玛矿业”）提供连带责任保证担保。

　　科立鑫（珠海）向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行（以下简称“浦发银行珠海分行”）申请最高额不超过5,000万元授信，公司及全资孙公司科立鑫（阳江）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（阳江）”）提供连带责任保证担保。截至本公告日，公司为科立鑫（珠海）提供担保的余额为41,375万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　●公司对外担保逾期的累计金额：无

　　一、子公司为上市公司提供担保

　　（一）担保情况概述

　　公司全资子公司科立鑫（珠海）及埃玛矿业与光大银行厦门分行分别签订《最高额保证合同》，同意为本公司在光大银行厦门分行最高额不超过人民币（大写）壹亿元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为债务期限届满之日起三年。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，科立鑫（珠海）和埃玛矿业已履行内部审议程序。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司

　　2、成立日期：1997年01月14日

　　3、注册地址：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元

　　4、法定代表人：张振鹏

　　5、注册资本：人民币282,515.2262万人民币

　　6、经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

　　7、公司最近一年又一期的财务指标如下：

　　■

　　8、担保方与公司的关系：担保人科立鑫（珠海）为盛屯矿业的全资子公司、埃玛矿业为盛屯矿业的全资子公司。

　　（三）担保协议的主要内容

　　■

　　（四）担保的必要性和合理性

　　上述担保事项履行了相应的内部审议程序，子公司为上市公司提供担保风险可控，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　二、为子公司提供担保

　　（一）担保情况概述

　　公司与科立鑫（阳江）与浦发银行珠海分行签订《最高额保证合同》，同意为科立鑫（珠海）在浦发银行珠海分行最高额不超过人民币（大写）伍仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日后三年。

　　公司分别于2022年4月24日召开的第十届董事会第四十四次会议和2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司2022年4月26日和2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次担保额度在公司2021年度股东大会审批的额度范围之内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次《最高额保证合同》签署后，因尚未实际发生借款导致公司的担保义务增加，故公司为科立鑫（珠海）提供担保的余额仍为41,375万元。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、公司名称：科立鑫（珠海）新能源有限公司

　　2、成立日期： 2002年12月18日

　　3、注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号

　　4、法定代表人：周贤锦

　　5、注册资本：人民币18,000万元

　　6、经营范围：一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、科立鑫（珠海）最近一年又一期的财务指标如下：

　　■

　　■

　　8、被担保人与公司的关系：科立鑫（珠海）为公司的全资子公司。

　　（三）担保协议的主要内容

　　■

　　（四）担保的必要性和合理性

　　公司全资子公司科立鑫（珠海）申请银行贷款，并由公司及子公司对贷款进行担保，是根据全资下属公司业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。科立鑫（珠海）经营情况稳定、担保风险可控。该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司不存在对外部单位担保的情形，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为413,810.88万元，占上市公司最近一期经审计净资产的34.69%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为406,660.88万元，占上市公司最近一期经审计净资产的34.09%，公司对外担保均无逾期。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月1日