证券代码：002468        证券简称：申通快递        公告编号：2022-060

　　申通快递股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日以邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2022年9月30日在上海市青浦区重达路58号5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议由董事长陈德军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会拟提名路遥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于转让智慧物流及交通产业发展母基金份额的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　为了深化公司战略布局，优化对外投资结构，公司拟将所持有的宁波中振申通智慧交通投资合伙企业（有限合伙）全部49.95%的财产份额以6,018.13万元的价格转让给绿脉产融发展有限公司。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　3、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　公司拟于2022年10月17日（周一）15时召开2022年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，本次股东大会通知的具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　证券代码：002468     证券简称：申通快递      公告编号：2022-058

　　申通快递股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理申屠军升先生的书面辞职报告，申屠军升先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，申屠军升先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告日，申屠军升先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。申屠军升先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策发挥了积极作用，公司董事会对申屠军升先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年9月30日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名路遥先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　独立董事认为：路遥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任公司董事的条件。本次董事候选人的提名及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意董事会提名路遥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　本次选举公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　附件：路遥先生简历

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　附件：

　　路遥先生简历

　　路遥：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年至2018年，担任申通快递有限公司运营管理部总监职务；2018年至2021年，担任申通快递有限公司川藏省区总经理职务；2021年至今，担任申通快递有限公司广东省区总经理职务。

　　路遥先生未直接持有本公司股票，其通过持有申通快递股份有限公司-第一期员工持股计划298,200份的份额而间接持有公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。路遥先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

　　证券代码：002468      证券简称：申通快递       公告编号：2022-061

　　申通快递股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，决定公司于2022年10月17日（周一）15时召开2022年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

　　（四）现场会议召开时间：2022年10月17日（周一）15时

　　网络投票时间：2022年10月17日。其中：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月17日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年10月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　（六）股权登记日：2022年10月12日（周三）

　　（七）出席对象：

　　1、截至2022年10月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：上海市青浦区重达路58号5楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已于2022年9月30日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2022年10月1日公司于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次股东大会仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制。根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记

　　2、登记时间：2022年10月14日（周五）9:00—11:00、13:30—17:00

　　3、登记地点：上海市青浦区重达路58号5楼证券部

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东：应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

　　（2）自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），在2022年10月14日17：00 前将邮件发送至：ir@sto.cn，邮件请注明“股东大会”字样。

　　5、会议联系人：余志强、张雪芳

　　联系电话：021-60376669

　　6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理

　　四、参加网络投票的投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：参加网络投票的具体操作流程

　　申通快递股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　附件一：

　　授权委托书

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　兹全权委托               先生（女士）代表本单位（本人）出席申通快递股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名（签名）：

　　委托日期：         年    月    日

　　注：本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　附件二：

　　股东参会登记表

　　■

　　注：

　　1、 本登记表扫描件、复印件均有效。

　　2、 法人股东请在落款处盖章，自然人股东请签字。

　　股东签字（盖章）：

　　年     月     日

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362468

　　2、投票简称：申通投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年10月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002468      证券简称：申通快递       公告编号：2022-059

　　申通快递股份有限公司

　　关于转让智慧物流及交通产业发展母基金份额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”或“申通快递”）于2018年1月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于参与投资智慧物流及交通产业发展母基金的议案》，并于2018年4月10日披露了《关于参与投资智慧物流及交通产业发展母基金的进展公告》，公司作为有限合伙人与上海中振交通装备有限公司（以下简称“中振交通”）、上海绿脉股权投资基金管理有限公司（以下简称“绿脉投资”，曾用名：上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司）共同发起设立宁波中振申通智慧交通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中振投资”），具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资智慧物流及交通产业发展母基金的公告》（公告编号：2018-003）及《关于参与投资智慧物流及交通产业发展母基金的进展公告》（公告编号：2018-013）。

　　为了深化公司战略布局，优化对外投资结构，公司于2022年9月30日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让智慧物流及交通产业发展母基金份额的议案》，拟将所持有的中振投资全部49.95%的财产份额转让给绿脉产融发展有限公司，此次财产份额转让的对价为60,181,307.00元。

　　本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方基本情况

　　企业名称：绿脉产融发展有限公司

　　统一社会信用代码：91310110MA1G9CE719

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：上海市杨浦区军工路1436号64幢一层B128室

　　成立时间：2021年6月21日

　　经营范围：一般项目：企业管理，企业管理咨询，物业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，供应链管理服务，企业总部管理，国内贸易代理，信息系统集成服务，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，工业设计服务，品牌管理，税务服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：中车城市交通有限公司持有其100%股权

　　截至本公告披露日，绿脉产融发展有限公司不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　名称：宁波中振申通智慧交通投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91330206MA2AHPEH95

　　类型：有限合伙企业

　　住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1298

　　执行事务合伙人：上海绿脉股权投资基金管理有限公司

　　成立日期：2018年3月26日

　　经营范围：智慧交通项目投资；投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

　　股权结构：申通快递认缴出资额50,000.00万元，占比49.95%；中振交通认缴出资额为50,000.00万元，占比49.95%；绿脉投资认缴出资额为100.00万元，占比0.1%。

　　截至本公告披露日，中振投资实缴出资额为10,500.00万元人民币,其中申通快递实缴出资额为5,200.00万元，中振交通实缴出资额为5,200.00万元，绿脉投资实缴出资额为100.00万元。

　　财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告披露日，中振投资不属于失信被执行人，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易价格以公司对中振投资实缴的金额作为依据协商确定。

　　五、交易协议的主要内容

　　甲方：申通快递股份有限公司

　　乙方：绿脉产融发展有限公司

　　本次交易，乙方受让甲方持有的标的合伙企业49.95%财产份额，经甲乙双方一致同意，财产份额转让对价为60,181,307.00元（以下简称“交易对价”）。

　　交易中产生的有关税费由各法定纳税人依法各自承担，各方按照税收相关法律、法规及其他规范性文件履行税收申报、缴纳、代扣义务。

　　甲乙双方确认并同意，乙方依据约定按期、足额支付全部交易对价款项之日为本次财产份额转让交割日。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　本次公司转让中振投资的财产份额有利于深化公司战略布局，优化对外投资结构，符合公司整体发展规划和实际经营的需要，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　《申通快递股份有限公司与绿脉产融发展有限公司关于宁波中振申通智慧交通投资合伙企业（有限合伙）之合伙企业财产份额转让协议》

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月1日