证券代码：601188           股票简称：龙江交通        编号：临2022—042

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　第三届董事会2022年第五次临时

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第五次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2022年9月30日以通讯方式召开，会议通知于2022年9月23日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整黑龙江信通房地产开发有限公司股权挂牌价格的议案》。

　　同意将黑龙江信通房地产开发有限公司100%股权以评估价68,782.02万元72.90%的价格50,142.09258万元为底价，重新公开挂牌转让，其他挂牌条件不变。我公司持有信通公司55%股权，对应底价为27,578.150919万元，并授权经理层办理相关事宜。

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2022年9月30日