证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2022-047

　　海欣食品股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2022年9月30日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月25日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程》（2022年9月）。

　　（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体表决结果如下：

　　1、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于修订《公司财务管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案第1-5项子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《股东大会议事规则》（2022年9月）、《董事会议事规则》（2022年9月）、《关联交易管理制度》（2022年9月）、《募集资金管理制度》（2022年9月）、《独立董事工作细则》（2022年9月）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2022年9月）、《信息披露管理制度》（2022年9月）、《公司财务管理制度》（2022年9月）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2022年9月）。

　　（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司于2022年10月17日（星期一）下午15:00，以现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会审议相关议案。

　　具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第六届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2022-048

　　海欣食品股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2022年9月30日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月25日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《监事会议事规则》（2022年9月）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的第六届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司监事会

　　2022年10月1日

　　证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2022-049

　　海欣食品股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海欣食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2022年9月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（以下简称《上市公司章程指引》）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修改。具体修改情况如下：

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　　公司将按照以上修改内容对现行《公司章程》进行修改并编制《海欣食品股份有限公司章程》（2022年9月）。在公司股东大会审议通过本议案后，《海欣食品股份有限公司章程》（2022年9月）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

　　此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福建省市场监督管理局）办理变更经营范围、修改《公司章程》所涉及的变更登记、公司章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2022-050

　　海欣食品股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东

　　大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议作出了召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合有《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议的召开时间为：2022年10月17日下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月17日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年10月12日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议的议案

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　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、其他说明

　　上述议案1、2.01、2.02、3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其中议案2需逐项表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

　　1、登记时间：2022年10月14日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。

　　2、登记地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

　　3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。

　　（3）股东可以信函（信封上须注明“2022年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2022年10月14日17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。