证券代码：600170       证券简称：上海建工     公告编号：临2022－053

　　债券代码：136955       债券简称：18沪建Y3

　　上海建工集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十次会议于2022年9月29日在公司会议室召开。会议应参会董事8名，实参会董事8名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于9月23日发出。

　　本次会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司2021年度职业经理人考核结果及薪酬兑现方案》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日