证券代码：601158        证券简称：重庆水务    公告编号：临2022-027

　　债券代码：163228        债券简称：20渝水01

　　债券代码：188048        债券简称：21渝水01

　　重庆水务集团股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十九次会议于2022年9月29日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年9月23日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：

　　一、审议通过《关于审议〈重庆水务集团股份有限公司进一步深化集团法治建设工作的实施方案〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　董事会同意公司制订的《重庆水务集团股份有限公司关于进一步深化集团法治建设工作的实施方案》。

　　二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于审议新订合规管理系列制度的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　董事会同意公司制订的《重庆水务集团股份有限公司合规管理体系建设实施方案》《重庆水务集团股份有限公司合规管理办法》等合规管理系列制度。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司董事会

　　2022年9月30日