本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文件核准，公司向中国境内社会公众公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价为人民币22.50元。经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2010]B142号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币202,500.00万元，减除发行费用人民币7,190万元后，募集资金净额为人民币195,310万元。

　　二、募集资金专户管理情况

　　公司在中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，公司与国信证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时全资子公司亚星（镇江）系泊连有限公司在交通银行股份有限公司镇江中山西路支行开设了募集资金专项账户，公司、亚星（镇江）系泊连有限公司、国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司镇江中山西路支行（“交通银行股份有限公司镇江中山西路支行”更名为“交通银行镇江润州支行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　本次注销的募集资金专户的开立及存储情况如下：

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　　2022年4月22日，公司召开第五届董事会六次会议，审议了《关于募投项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经2021年年度股东大会审议通过，同意公司将年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目结项，并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金。（公告编号：临2022-007）。

　　截止公告日，中国建设银行股份有限公司靖江支行（账号：32001766236059601890）、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行（67010154500001423）存放的募集资金均已全部转出，专户余额为零。公司现已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，注销的募集资金专户将不再使用。根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　四、备查文件

　　募集资金专项账户销户证明

　　特此公告。

　　江苏亚星锚链股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月三十日