证券代码:600126        证券简称:杭钢股份        公告编号:临2022—031

　　杭州钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2022年9月23日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2022年9月29日以通讯方式召开，本次会议应到董事7名，实际到会董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司的实际情况，拟对《杭州钢铁股份有限公司章程》部分条款进行修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022－033）。

　　《杭州钢铁股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修、制定公司部分管理制度的议案》；

　　鉴于近年以来中国证监会及上海证券交易所修订整合了一系列上市公司监管制

　　度体系，为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据监管部门的制度修订情况，并结合公司的实际情况，公司拟修、制定24个管理制度。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中《杭州钢铁股份有限公司股东大会议事规则》《杭州钢铁股份有限公司董事会议事规则》《杭州钢铁股份有限公司治理纲要》《杭州钢铁股份有限公司独立董事制度》《杭州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》等5个制度经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；

　　因工作变动原因，孔祥胜先生、吴黎明先生分别向公司董事会提交了书面辞职报告，孔祥胜先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员等相关职务；吴黎明先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员等相关职务。根据《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的相关规定，董事会提名瞿涛先生、范永强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2022年10月21日，以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2022

　　年第一次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022－034）。

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　2022年9月30日

　　附瞿涛先生、范永强先生简历：

　　瞿涛，男，1970年1月15日出生，大专学历，高级经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司物资供应处副处长、处长，宁波钢铁有限公司副总经理、总经理等职务。现任宁波钢铁有限公司董事长、杭州钢铁股份有限公司副总经理。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　范永强，男，1967年12月31日出生，研究生学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司副总经理、杭州钢铁集团有限公司改革办副主任、浙江省环保集团有限公司装备制造部负责人、浙江杭钢智谷科技有限公司董事长、总经理；现任杭州杭钢云计算数据中心有限公司、浙江云计算数据中心有限公司董事长、总经理；浙江省数据管理有限公司董事长；杭州杭钢世联云科技有限公司董事、董事长。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　证券代码:600126        证券简称:杭钢股份        公告编号:临2022—032

　　杭州钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2022年9月23日以专人送达方式通知各位监事，会议于2022年9月29日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司的实际情况，拟对《杭州钢铁股份有限公司章程》部分条款进行修订。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022－033）。

　　《杭州钢铁股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于制定〈公司监事会议事规则〉的议案》；

　　为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，重新制定《公司监事会议事规则》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修、制定公司部分管理制度的议案》；

　　鉴于近年以来中国证监会及上海证券交易所修订整合了一系列上市公司监管制度体系，为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据监管部门的制度修订情况，并结合公司的实际情况，公司拟修、制定24个管理制度。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中《杭州钢铁股份有限公司股东大会议事规则》《杭州钢铁股份有限公司董事会议事规则》《杭州钢铁股份有限公司治理纲要》《杭州钢铁股份有限公司独立董事制度》《杭州钢铁股份有限公司关联交易管理制度》等5个制度尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。

　　公司监事吴刚先生因工作变动原因，辞去公司第八届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名钟琦先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司监事会

　　2022年9月30日

　　附钟琦先生简历：

　　钟琦，男，1986年11月5日出生，大学本科学历，审计师。曾任杭州钢铁集团有限公司监审部审计室副主任、主管，综合办公室综合科主管，审计部副部长，综合监督室、监事服务中心、风控办副主任；现任杭州钢铁集团有限公司纪检监察室、巡察办副主任（主持工作）。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　证券代码：600126       证券简称：杭钢股份       公告编号：临2022—033

　　杭州钢铁股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，拟对《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体情况如下：

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　　注：公司对章程作出新增及删除后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。除上述部分条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。

　　公司上述修订章程事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：600126  证券简称：杭钢股份  公告编号：2022-034

　　杭州钢铁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年10月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月21日14点30分

　　召开地点：杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼九楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月21日

　　至2022年10月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》和《杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记方式:自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准选择。网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；

　　2.登记时间：2022年10月17日(上午9：00～11：30，下午1：30～4：30)——2022年10月19日(上午9：00～11：30，下午1：30～4：30)；

　　3.登记地点: 杭州市拱墅区半山路178号杭州钢铁股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理

　　2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路178号杭州钢铁股份有限公司证券部

　　3、联系电话：0571－88132917

　　4、联系传真：0571－88132919

　　5、邮政编码：310022

　　6、联系人：吴继华      葛娜杰

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■