证券代码：000735           证券简称：罗牛山       公告编号：2022-044

　　罗牛山股份有限公司第九届董事会

　　第二十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年09月26日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届董事会第二十五次临时会议的通知。会议于2022年09月29日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　1、提名徐自力先生为第十届董事会董事的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名王大林先生为第十届董事会董事的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、提名尹炎慜先生为第十届董事会董事的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、提名徐霄杨先生为第十届董事会董事的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议，同意提名徐自力先生、王大林先生、尹炎慜先生、徐霄杨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（相关简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚须提请公司2022年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　二、审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

　　1、提名印遇龙先生为第十届董事会独立董事的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名张秋生先生为第十届董事会独立董事的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、提名于爱芝女士为第十届董事会独立董事的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议，同意提名印遇龙先生、张秋生先生、于爱芝女士为公司第十届董事会独立董事候选人（相关简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张秋生先生为会计专业人士。

　　本议案尚须提请公司2022年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。根据有关规定，公司第十届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第二十五次临时会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年09月29日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历：

　　徐自力，男，汉族，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；曾任海口市第十三届政协常委等；2006年8月至2011年11月任本公司副董事长兼总经理；2011年11月至今任本公司董事长，2021年7月2日至今兼任本公司总裁；现任海南省第七届政协委员。

　　徐自力先生持有本公司821,415股股份；其为公司实际控制人，持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司20.95%的股权，并在该公司担任董事；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王大林，男，1977年出生，硕士，1998年7月起就职于本公司下属的海南罗牛山畜牧有限公司，曾任站长、技术部经理、执行总经理、总畜牧师、副总经理；2020年7月至2021年8月27日任生猪事业群VP，2021年7月2日至今任本公司副总裁。

　　王大林先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　尹焱慜，男，汉族，1976年出生，工商管理硕士，注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师。曾任上海众华沪银会计师事务所项目经理、上海张江高科技园区开发股份有限公司计划财务部经理，2010年10月至2013年05月曾任三胞集团有限公司执行副总裁；现任上海富裕同城资产管理有限公司董事、上海东方蓓思海外咨询服务有限公司总经理、执行董事。

　　尹炎慜先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　徐霄杨，男，汉族，1994年出生，工程管理硕士。现任海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司董事。2020年3月入职本公司至今，曾任本公司房地产分公司项目部总经理职务；2021年5月至今任本公司总裁助理。

　　徐霄杨先生未持有本公司股份；系本公司实际控制人徐自力先生之子；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　独立董事候选人简历

　　印遇龙，男，汉族，1956年出生，营养学博士，中国工程院院士，一级研究员，博士生和博士后导师。曾任温氏食品集团股份有限公司独立董事。现任中国科学院亚热带农业生态研究所健康养殖中心首席研究员，农业部动物营养实验室群学术委员会副主任，畜禽养殖污染控制与资源化技术国家工程实验室主任，中国农学会微量元素与食物链分会理事长，中国饲料工业协会副会长，国家生猪产业技术创业战略联盟理事长，湖南省政协委员。

　　印遇龙先生未持有本公司股份；与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张秋生，男，汉族，1968年出生，经济学博士。1992年至今就职于北京交通大学，现任北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院长、中国企业兼并重组研究中心主任，现任晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事、珠海格力电器股份有限公司独立董事、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董事。

　　张秋生先生未持有本公司股份；与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　于爱芝，女，汉族，1974年出生，管理学博士。2002年9月至今就职于中央财务大学，历任经济学院讲师、副教授，教授。现任上海宝山区农委顾问。期间，2003年至2006年在中国农业科学院从事博士后研究。2007年9月至2008年9月在澳大利亚昆士兰大学从事访问研究。2018年6月至2018年12月联合国粮农组织（FAO）总部担任伙伴关系与南南合作办公室国际顾问。

　　于爱芝女士未持有本公司股份；与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000735           证券简称：罗牛山       公告编号：2022-045

　　罗牛山股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于2022年09月29日以通讯表决方式召开第九届监事会第十七次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》。

　　1、提名晏敬东先生为第十届监事会非职工监事的议案；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名周稚森先生为第十届监事会非职工监事的议案；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司第九届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名晏敬东先生、周稚森先生为公司第十届监事会非职工监事候选人（相关简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制方式选举产生公司第十届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年09月29日 

　　附件：

　　监事候选人简历：

　　晏敬东，男，汉族，1962年出生，管理学博士。曾任澳大利亚新南威尔士大学访问学者；兼任国家自然科学基金委员会同行评议专家、教育部留学回国人员基金评审专家，中国管理科学院企业技术创新研究所高级研究员，湖北省科技厅科技成果奖励评审专家，湖北省科技厅、武汉东湖高新技术开发区科技型中小企业创新基金评估专家。现任武汉理工大学管理学院教授、博士生导师，武汉理工大学管理学院资产评估中心主任。

　　晏敬东先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　周稚森，男，1990年出生，硕士研究生学历。2016年5月至2018年3月，任职于北京市康达律师事务所；2018年3月至2021年6月，任职于海南方圆律师事务所；2021年6月至2022年9月，任职于海南海大平正律师事务所；2022年9月至今，任职于海南理讼律师事务所。

　　周稚森先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000735           证券简称：罗牛山       公告编号：2022-046

　　罗牛山股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会。

　　公司第九届董事会第二十五次临时会议已审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年10月21日下午14:55

　　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月21日交易时间，即9:15—9:25和9:30-11:30， 下午13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2022年10月21日（周五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年10月14日

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日2022年10月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、披露情况

　　以上议案分别经2022年09月29日召开的公司第九届董事会第二十五次临时会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十五次临时会议决议公告》及《第九届监事会第十七次会议决议公告》。

　　2、上述三项提案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 4 人，应选独立董事 3 人，非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　3、特别提示

　　提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年10月18日上午9:00－11:30；下午14:30－17:30。

　　3、登记地点：公司证券部

　　4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

　　会上若有股东发言，请于2022年10月18日下午17:30前，将发言提纲提交公司证券部。

　　5、会议联系人：王海玲、王晓曼

　　电 话：0898－68581213、68585243

　　传 真：0898－68585243

　　邮 编：570203

　　6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二十五次临时会议决议；

　　2、第九届监事会第十七次会议决议；

　　3、其他备查文件。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董事会

　　2022年09月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360735。

　　2、投票简称：罗牛投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1.0，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2.0，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工监事（如提案3.0，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年10月21日的交易时间，即9:15-9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月21日（周五）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托     　　   先生/女士（身份证号：     　　         ）代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　■

　　（注：法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

　　委托人身份证号（营业执照号）：　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持股性质：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　股东账号： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议结束。

　　委托人签章：

　　法定代表人签字：

　　签署日期：   　   年　 月  日