证券代码：000027  证券简称：深圳能源 公告编号：2022-044

　　公司债券代码：112615    公司债券简称：17 深能 01

　　公司债券代码：112617    公司债券简称：17 深能 G1

　　公司债券代码：149241 公司债券简称：20深能 Y1

　　公司债券代码：149272       公司债券简称：20 深能 Y2

　　公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

　　公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

　　公司债券代码：149676       公司债券简称：21 深能 01

　　公司债券代码：149677       公司债券简称：21 深能 02

　　公司债券代码：149742           公司债券简称：21 深能 Y2

　　公司债券代码：149926       公司债券简称：22 深能 01

　　公司债券代码：149927       公司债券简称：22 深能 02

　　公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

　　公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

　　深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百三十五次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会七届一百三十五次会议于2022年9月28日在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2022年9月16日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。李平独立董事因其他公务安排，书面委托房向东独立董事出席并行使表决权。因疫情原因，黄历新副董事长、王琮董事、房向东独立董事、刘东东独立董事通过视频会议方式参会，其余董事现场参会；公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由王平洋董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于制定公司高级管理人员2021年度经营业绩述职评议方案的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

　　李英峰董事作为考核对象回避表决此项议案。

　　本公司全体独立董事同意该项议案并认为：

　　1.公司董事会关于制定高级管理人员2021年度经营业绩述职评议方案的表决程序合法有效。

　　2.公司制定高级管理人员2021年度经营业绩述职评议方案符合公司《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》的要求，有利于进一步优化公司高级管理人员的考核程序，确保考核管理的客观性、公正性，促进公司综合治理水平的提升；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　3.同意制定公司高级管理人员2021年度经营业绩述职评议方案。

　　（二）会议审议通过了《关于审定公司高级管理人员2021年度经营业绩考核结果的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

　　李英峰董事作为考核对象回避表决此项议案。

　　本公司全体独立董事同意该项议案并认为：

　　1.公司董事会关于高级管理人员2021年度经营业绩考核结果的表决程序合法有效。

　　2.公司高级管理人员2021年度经营业绩考核程序符合公司《高级管理人员经营业绩考核与管理标准》及《公司高级管理人员2021年度经营业绩述职评议方案》的要求，有利于确保考核结果的客观性、公正性，有利于进一步健全公司激励约束机制；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　3.同意公司高级管理人员2021年度经营业绩考核结果。

　　（三）会议审议通过了《关于投资建设妈湾升级改造气电一期工程项目的议案》（详见《关于投资建设妈湾升级改造气电一期工程项目的公告》〈公告编号：2022-045〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　董事会审议情况：同意深圳妈湾电力有限公司投资建设妈湾升级改造气电一期工程项目，项目总投资为人民币231,622万元，其中自有资金为人民币46,325 万元，其余投资款通过融资解决。

　　（四）会议审议通过了《关于投资建设河源电力电化学储能联合调频项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　1.项目情况

　　公司全资子公司深能智慧能源科技有限公司（以下简称：智慧能源）的控股子公司深能智慧储能（深圳）有限公司（以下简称：智慧储能公司）拟投资建设深能（河源）电力有限公司电化学储能联合调频项目（以下简称：河源电化学储能项目或本项目），项目拟新建一套30兆瓦/30兆瓦时电化学储能系统。

　　本项目总投资为人民币9,748.09万元，自有资金为人民币1,949.62万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于智慧能源目前的资金状况，拟由公司为本项目向智慧能源增资人民币1,800万元。增资后，智慧能源的注册资本由人民币11,510万元增至人民币13,310万元。

　　根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2.智慧储能公司基本情况

　　注册日期：2022年9月22日。

　　统一社会信用代码：91440300MA5HH31N7P。

　　法定代表人：黄志彬。

　　企业类型：有限责任公司。

　　注册资本：人民币2,000万元。

　　注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼2301。

　　经营范围：储能技术服务；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；对外承包工程；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东情况：智慧能源持有90%股权，众树（深圳）智慧能源有限公司（以下简称：众树公司）持有10%股权。

　　智慧储能公司不是失信被执行人。

　　智慧储能公司于2022年9月22日成立，暂无财务数据。

　　3.智慧能源基本情况

　　注册日期：2017年12月20日。

　　统一社会信用代码：91440300MA5EX8F494。

　　法定代表人：张世君。

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）。

　　注册资本：人民币11,510万元。

　　注册地址：深圳市福田区华强北街道深南中路2068号华能大厦。

　　经营范围：一般经营项目是：电力需求侧管理；合同能源管理；综合节能及用能咨询服务；电力工程设计、施工（需取得相关资质证书）；冷热电综合能源的供应、天然气分布式能源、互补型能源(风力发电、光伏发电、光热发电)、生物质能源、地热能源投资经营；电动汽车充电设施、储能等项目的开发、建设及运营；氢能、潮汐能源、蒸汽、热水销售、开展科技合作、产学研一体化、技术引进与研发。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：购电、售电、电力代理；增量配网、智能配电网及园区微电网的投资建设、营运、服务（需取得相关资质证书）；冷热电综合能源的生产。

　　股东情况：公司持有100%股权。

　　智慧能源不是失信被执行人。

　　智慧能源最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　4.投资项目的基本情况

　　深能河源电力有限公司（以下简称：河源电力）河源电厂二期工程位于广东省河源市，装机规模为200万千瓦，目前机组已投入商业运行。本项目拟在河源电厂二期工程新建一套30兆瓦/30兆瓦时电化学储能系统。储能系统联合火电机组开展AGC调频辅助服务，以在调频辅助服务市场获得收益，同时减小机组在调频过程中的损耗。本项目总投资为人民币9,748.09万元，其中自有资金为人民币1,949.62万元，其余投资款通过融资解决；公司拟为上述项目向智慧能源增资人民币1,800 万元。增资后，智慧能源注册资本金由人民币11,510 万元增至人民币13,310 万元。

　　5.对外投资目的与意义

　　投资建设河源电化学储能项目符合国家“碳达峰、碳中和”政策要求，将有效提升河源电力在广东电网区域内调峰调频能力，优化电力资源配置，保障电网安全稳定运行。作为公司投资建设的首个储能调频项目，河源电化学储能项目具备较强的示范和探索意义，为公司进入储能应用市场提供技术积累。

　　6.投资风险和控制措施

　　本项目存在调频里程补偿收益减少等风险。河源电厂二期工程机组性能优越，对于调频里程的响应特性超过百万千瓦以下机组，本项目将利用众树公司的逻辑优化策略，以降低市场风险。同时，本项目将采用成熟的投运项目技术，优化电池特性、运维方式及安全管理模式，提升项目运行的安全性。

　　7.董事会审议情况

　　（1）同意智慧储能公司投资建设河源电化学储能项目，项目总投资为人民币9,748.09万元,其中自有资金为人民币1,949.62万元，其余投资款通过融资解决。

　　（2）同意公司为上述项目向智慧能源增资人民币1,800 万元。增资后，智慧能源注册资本金由人民币11,510 万元增至人民币13,310 万元。

　　（五）会议审议通过了《关于参与发起设立深圳市深能力合创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》（详见《关于参与发起设立深圳市深能力合创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》〈公告编号：2022-046〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　董事会审议情况：同意公司作为有限合伙人参与发起设立深圳市深能力合创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以市场监督部门核准登记为准），认缴该基金的出资额为人民币49,900万元。

　　（六）会议审议通过了《关于Newton公司协议转让六横LNG公司17.6%股权的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　1.交易概述

　　公司全资子公司Newton Industrial Limited（以下简称：Newton公司）拟向公司转让其持有的浙江浙能六横液化天然气有限公司（以下简称：六横LNG公司）17.60%股权。根据公司《章程》规定，本次转让事项不需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2.六横LNG公司基本情况

　　注册日期：2019年10月14日。

　　统一社会信用代码：91330901MA2A3LMF6B。

　　法定代表人：范子杭。

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）。

　　注册资本：人民币60,000万元。

　　注册地址：浙江省舟山市普陀区六横镇峧头三八路235号415-55。

　　经营范围：液化天然气接收站、输气干线及码头的建设与运营；冷能利用装置的建设与运营；液化天然气的采购及气化加工；天然气及液化天然气的运输、进口、储存和销售；空气分离产品的销售；液化石油气船、拖轮所需淡水给养的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：浙江能源国际有限公司持有43.7%股权，深圳能源燃气投资控股有限公司持有26.4%股权，Newton公司持有17.6%股权，舟山市普陀区六横滩涂围垦开发有限公司持有10%股权，浙江能源天然气集团有限公司持有2.3%股权。

　　六横LNG公司不是失信被执行人。

　　六横LNG公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：由于六横LNG接收站项目目前尚未核准，处于筹建期，因此六横LNG公司暂无营业收入。

　　3.Newton公司基本情况

　　注册日期：1998年7月3日。

　　法定代表人：周群。

　　企业类型：境外注册中资控股企业。

　　法定股本：50,000股。

　　已发行股本：37股。

　　注册地址：英属维尔京群岛。

　　经营范围：境内能源项目的投资和融资。

　　股东情况：本公司持有100%股权。

　　Newton公司不是失信被执行人。

　　4.股权转让方案

　　本次转让方Newton公司为公司的全资子公司，受让方为本公司，拟采用非公开协议转让方式进行交易。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至审计基准日2021年12月31日，六横LNG公司经审计总资产为人民币61,392.24万元，总负债为人民币1,392.24万元，净资产为人民币60,000.00万元。经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司采用资产基础法评估，截至资产评估基准日2021年12月31日，六横LNG公司股东全部权益价值为人民币60,002.63万元，评估增值人民币2.63万元，增值率0.0044%。

　　参考六横LNG公司审计报告及资产评估报告结果，本次拟以六横LNG公司17.6%股权对应经审计净资产值作为转让价格，即人民币10,560.00万元。公司已取得六横LNG公司其他股东关于放弃Newton公司拟转让股权的优先购买权的书面文件。本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

　　5.股权转让对公司的影响

　　本次股权转让不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　6.董事会审议情况

　　同意Newton公司向公司协议转让其持有的六横LNG公司17.60%股权，股权转让价格为人民币10,560.00万元。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届一百三十五次会议决议。

　　深圳能源集团股份有限公司 董事会

　　二○二二年九月二十九日

　　证券代码：000027     证券简称：深圳能源     公告编号：2022-046

　　公司债券代码：112615    公司债券简称：17 深能 01

　　公司债券代码：112617    公司债券简称：17 深能 G1

　　公司债券代码：149241 公司债券简称：20深能 Y1

　　公司债券代码：149272       公司债券简称：20 深能 Y2

　　公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

　　公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

　　公司债券代码：149676       公司债券简称：21 深能 01

　　公司债券代码：149677       公司债券简称：21 深能 02

　　公司债券代码：149742           公司债券简称：21 深能 Y2

　　公司债券代码：149926       公司债券简称：22 深能 01

　　公司债券代码：149927       公司债券简称：22 深能 02

　　公司债券代码：149983  公司债券简称：22 深能 Y1

　　公司债券代码：149984  公司债券简称：22 深能 Y2

　　深圳能源集团股份有限公司

　　关于参与发起设立深圳市深能力合创新私募股权投资基金合伙企业

　　（有限合伙）的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　公司拟与深圳市力合创业投资有限公司（以下简称：力合创投）及珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司（以下简称：紫荆泓鑫）及其他社会投资方共同发起设立深圳市深能力合创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以市场监督部门核准登记为准，以下简称：深能力合股权投资基金或本基金），本基金由力合创投作为基金管理人，基金规模为人民币10亿元，其中公司认缴本基金的出资额为人民币49,900万元。

　　公司董事会七届一百三十五次会议审议通过了《关于参与发起设立深圳市深能力合创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　（一）力合创投

　　注册日期：2016年1月20日。

　　统一社会信用代码：91440300359759902M。

　　法定代表人：汪姜维。

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）。

　　注册资本：人民币45,000万元。

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

　　经营范围：一般经营项目是：创业投资业务；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

　　股东情况：力合科创集团有限公司（以下简称：力合科创）持有100%股权。

　　2021年7月1日，力合创投在中国证券投资基金业协会完成私募股权基金管理人登记，登记编号P1072118。

　　（二）紫荆泓鑫

　　注册日期：2016年11月10日。

　　统一社会信用代码：91440400MA4UY1LE8D。

　　法定代表人：别力子。

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

　　注册资本：人民币500万元。

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-22596（集中办公区）。

　　经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询、企业管理咨询。

　　股东情况：赵宾红持有45%股权，力合创投持有30%股权，梁艳持有25%股权。

　　2017年3月22日，紫荆泓鑫在中国证券投资基金业协会完成私募股权基金管理人登记，登记编号P1061984。

　　上述合作方不是失信被执行人。

　　三、基金设立方案

　　（一）基金名称：深圳市深能力合创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以市场监督部门核准登记为准）。

　　（二）基金规模：人民币10亿元。

　　（三）组织形式：有限合伙企业。其中，力合创投为基金管理人，力合创投（执行事务合伙人）、紫荆泓鑫为普通合伙人，公司及其他社会资本为有限合伙人。

　　（四）出资方式及出资进度：

　　■

　　本基金拟分2次出资，首次出资额为各合伙人认缴金额的50%。在所投项目产生业绩示范效应并经各出资方协商同意后，进行剩余认缴金额的出资。所有合伙人均以货币出资。

　　（五）基金存续期限：投资期4年，退出期4年，延长期2年。

　　（六）公司对基金的会计处理方法：按照现行会计准则规定，将以深能力合股权投资基金为会计核算主体独立核算，且不纳入公司合并报表范围。

　　（七）资金投向及项目来源：1.资金投向：能源与环保行业相关的新能源新材料等战略新兴领域及高端装备制造、新一代信息技术等硬科技产业领域创新性企业股权。2.投资项目来源：深圳清华研究院和力合体系、清华大学等高校院所成果转化、本公司推荐及其他市场化方式。

　　（八）管理费：投资期内管理费以基金实缴出资总额为基数按2%/年收取；退出期内管理费以基金实缴出资总额扣除已退出项目投资本金为基数按2%/年收取；延长期不收取管理费。

　　（九）收益分配机制：采取“先回本后分利”的原则，全体合伙人同比例收回投资本金；超过本金之后的收益即为超额收益，超额收益部分普通合伙人收取20%业绩报酬，剩余80%按全体合伙人实缴出资比例分配。

　　（十）投资限额：本基金对单个项目的单笔投资金额不得超过基金实缴总规模的10%；投资期内，本基金可对其已投项目进行追加投资，追加投资后单个项目累计投资额不超过基金实缴总规模的20%。经合伙人会议表决通过的除外。

　　（十一）投委会设置及议事规则：本基金拟设立一个由7名委员组成的投资决策委员会（以下简称：投委会），投委会成员均由基金管理人提名，并经基金合伙人大会审议通过。其中，主任委员由基金管理人推荐，同时有1名委员由公司推荐。投委会会议表决均采用书面形式，投委会各委员1人1票，投委会全部议案的表决须经投委会4名及以上委员通过。

　　（十二）退出机制：1.项目层面：根据已投项目经营发展状况不同，基金可以通过上市（IPO）、股权转让、回购、清算等方式实现项目退出。2.基金层面：基金退出分为主动退出和被动退出。主动退出包括财产份额转让退出和清算退出。被动退出主要指违约退出，指触发合伙协议约定的违约退伙情形的退出方式。

　　四、关联关系及其他利益关系说明

　　（一）公司与力合创投和紫荆泓鑫不存在关联关系或相关利益安排。

　　（二）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与深能力合股权投资基金的份额认购，未在深能力合股权投资基金、力合创投和紫荆泓鑫中任职。

　　（三）本次合作设立投资基金不涉及经营具体业务，不会导致同业竞争。

　　五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次交易的目的和对公司影响

　　本基金将聚焦于能源与环保领域从事新业态及新模式的企业的股权投资，符合国家产业布局和调整方向，与公司存在良好的产业协同，整体风险可控，长期增长潜力将达到或超过宏观经济增长水平。基金管理人力合创投具有丰富的市场投资并购经验，项目储备丰富。公司可凭借自身的行业地位及技术经验，结合基金合伙人的资源优势，拓展公司项目获取渠道，推动公司经营发展质量的提高。

　　（二）存在的风险

　　公司作为该基金的基石出资人，出资不超过50%。剩余募集部分需要由基金管理人和普通合伙人募集，存在基金募集失败的风险。公司将在基金合伙协议中约定公司出资的前置条件是确保其他有限合伙人已确定并完成投资决策，且与其他出资人同步出资，降低基金募集失败的风险。

　　受经济环境、行业周期、市场变化、标的企业的经营管理、交易方案、监管政策等诸多因素的影响，可能存在项目投资无法实现预期收益和目的，甚至亏损的风险。公司将密切关注基金的经营管理情况及投资项目的实施过程，严格风险管控，以切实降低投资风险。

　　六、董事会审议情况

　　同意公司作为有限合伙人参与发起设立深圳市深能力合创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以市场监督部门核准登记为准），认缴该基金的出资额为人民币49,900万元。

　　七、其他相关事项说明

　　公司将严格按照相关法规要求，持续关注该投资事项的进展情况，及时履行后续信息的披露义务。

　　深圳能源集团股份有限公司  董事会

　　二○二二年九月二十九日

　　证券代码：000027  证券简称：深圳能源  公告编号：2022-045

　　公司债券代码：112615    公司债券简称：17 深能 01

　　公司债券代码：112617    公司债券简称：17 深能 G1

　　公司债券代码：149241 公司债券简称：20深能 Y1

　　公司债券代码：149272       公司债券简称：20 深能 Y2

　　公司债券代码：149310  公司债券简称：20 深能 01

　　公司债券代码：149408  公司债券简称：21 深能 Y1

　　公司债券代码：149676       公司债券简称：21 深能 01

　　公司债券代码：149677       公司债券简称：21 深能 02

　　公司债券代码：149742           公司债券简称：21 深能 Y2

　　公司债券代码：149926        公司债券简称：22 深能 01

　　公司债券代码：149927        公司债券简称：22 深能 02

　　公司债券代码：149983  公司债券简称：22 深能 Y1

　　公司债券代码：149984  公司债券简称：22 深能 Y2

　　深圳能源集团股份有限公司

　　关于投资建设妈湾升级改造气电一期工程项目的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目情况

　　公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（以下简称：妈湾公司）拟投资建设妈湾升级改造气电一期工程项目（以下简称：妈湾升级改造项目或本项目），项目总投资为人民币231,622万元，其中自有资金为人民币46,325万元，其余投资款拟通过融资解决。

　　公司董事会七届一百三十五次会议审议通过了《关于投资建设妈湾升级改造气电一期工程项目的议案》，根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、妈湾公司基本情况

　　注册日期：1989年9月11日。

　　统一社会信用代码：914403006188167068。

　　法定代表人：李超。

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）。

　　注册资本：人民币192,000万元。

　　注册地址：深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内。

　　经营范围：一般经营项目是：建设经营妈湾电厂、深圳燃机联合循环电厂；经营发电、供电、供热、供冷业务和其他与电力有关工程；投资兴办实业（项目另报)；经营有关进出口业务（具体按深贸管登字第2003-1224号进出口企业资格证书经营）；在合法取得的地块上从事单项房地产开发经营；经营自有物业租赁业务；合同能源管理及节能服务；电力工程设计、施工、电力设施维修维护；电力销售；综合能源及节能服务；承包电厂运行；投资新能源和分布式能源项目（具体项目另行申报）；能源技术研发、咨询服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　股东情况：本公司持有73.41%股权，中广核能源开发有限责任公司持有8%股权，公司全资子公司CHARTERWAY LIMITED持有6.8%股权，深圳市广聚能源股份有限公司持有6.42%股权，公司全资子公司SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED持有5.37%股权。

　　妈湾公司不是失信被执行人。

　　妈湾公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、投资项目基本情况

　　妈湾电厂位于深圳市南山区南头半岛西南端，妈湾大道西侧。妈湾电厂1、2号机组将分别于2023年、2024年达到30年设计寿命，公司已启动妈湾电厂升级改造的相关工作，新建2台H级燃气-蒸汽联合循环机组。

　　妈湾升级改造项目已于2022年2月16日取得《深圳市发展和改革委员会关于妈湾升级改造气电一期工程项目核准的批复》（深发改核准〔2022〕2号），拟新建1台H级燃气-蒸汽联合循环机组，装机容量为68.1万千瓦，并预留1台H级燃气-蒸汽联合循环机组。项目总投资为人民币231,622万元，其中自有资金为人民币46,325万元，其余投资款拟通过融资解决。

　　四、对外投资项的目的与意义

　　妈湾升级改造项目选用高热效率的H级燃气—蒸汽联合循环机组，具有清洁、环保的特点，符合公司“做强做优清洁电力”的战略发展方向，符合国家产业结构调整政策。作为深圳西部地区的主力电源，有利于缓解西部地区的供电压力，作为调峰机组有利于电网的安全稳定运行，提高供电可靠性。

　　五、投资风险和控制措施

　　妈湾升级改造项目存在电价波动、天然气价格波动等风险。妈湾公司拥有专业的电力市场工作团队，公司也设有专门的售电公司，将充分发挥市场化、专业化优势，积极应对电价波动风险。同时，妈湾公司将采用多气源供气的方式应对天然气价格波动风险，以确保项目达到预期收益。

　　六、董事会审议情况

　　同意妈湾公司投资建设妈湾升级改造项目，项目总投资为人民币231,622万元，其中自有资金为人民币46,325万元，其余投资款通过融资解决。

　　深圳能源集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年九月二十九日