本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月15日和2022年8月25日召开第五届董事会第二十次会议和第五届董事会第二十一次会议，审议分别通过了《关于设立全资子公司的议案》和《关于公司下属公司设立子公司的议案》，同意公司以自有资金出资1,000万元设立全资子公司、公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司以自有资金出资1,000万元设立全资孙公司，具体内容详见刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网-www.cninfo.com.cn的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-057）、《关于公司下属公司设立子公司的公告》（公告编号：2022-063）。

　　近日，上述全资子公司已完成了工商设立登记手续，并取得了苏州市相城区行政审批局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

　　1、公司名称：苏州海源供应链有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320507MA27TCGA1Q

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：江苏省苏州市相城区渭塘镇钻石路1999号2幢A539室

　　5、法定代表人：甘胜泉

　　6、注册资本：人民币1,000万元

　　7、成立日期：2022年9月28日

　　8、经营范围：一般项目：供应链管理服务；货物进出口；光伏设备及元器件销售；电子元器件批发；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　近日，上述全资孙公司已完成了工商设立登记手续，并取得了南平市建阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

　　1、公司名称：南平赛维电源科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350784MAC0HPC49H

　　3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、住所：南平市建阳区童游大街2号

　　5、法定代表人：甘胜泉

　　6、注册资本：人民币1,000万元

　　7、成立日期：2022年9月27日

　　8、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　备查文件：

　　1、苏州海源供应链有限公司《营业执照》；

　　2、南平赛维电源科技有限公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年九月二十九日