本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年9月28日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　中国光大银行股份有限公司（简称本行）2022年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，王江董事长为本次会议主席。

　　（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、本行在任董事14人，出席6人，姚威、刘冲、李巍、王立国、邵瑞庆、洪永淼、李引泉、刘世平董事因其他公务未出席本次会议；

　　2、本行在任监事9人，出席5人，吴俊豪、吴高连、王喆、乔志敏监事因其他公务未出席本次会议；

　　3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于广州分行购置业务经营用房的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于选举中国光大银行股份有限公司第九届董事会董事的议案

　　2.01.议案名称：选举王江先生为股权董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02.议案名称：选举吴利军先生为股权董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03.议案名称：选举付万军先生为执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04.议案名称：选举姚仲友先生为股权董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05.议案名称：选举曲亮先生为执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06.议案名称：选举姚威先生为股权董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07.议案名称：选举刘冲先生为股权董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08.议案名称：选举李巍先生为股权董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09.议案名称：选举王立国先生为独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10.议案名称：选举邵瑞庆先生为独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.11.议案名称：选举洪永淼先生为独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.12.议案名称：选举李引泉先生为独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.13.议案名称：选举韩复龄先生为独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.14.议案名称：选举刘世平先生为独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于选举中国光大银行股份有限公司第九届监事会股东监事和外部监事的议案

　　3.01.选举卢鸿先生为股东监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.02.议案名称：选举吴俊豪先生为股东监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.03.议案名称：选举李银中先生为股东监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.04.议案名称：选举王喆先生为外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.05.议案名称：选举乔志敏先生为外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.06.议案名称：选举陈青女士为外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案5为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东中国光大集团股份公司、中国光大集团有限公司、中国光大控股有限公司、美光恩御（上海）置业有限公司、光大金控资产管理有限公司及中国光大投资管理有限责任公司已对该议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：郭昕、孙凤敏

　　2、律师见证结论意见

　　本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国光大银行股份有限公司董事会

　　2022年9月29日