证券代码：002112       证券简称：三变科技        公告编号：2022-036

　　三变科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2022年9月22日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2022年9月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　基于公司2022年半年度资本公积金转增股本预案的实施，公司注册资本增加。同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉的独立意见》。

　　修订内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

　　本议案需提交2022年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

　　二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%； 0 票反对， 0 票弃权。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%； 0 票反对， 0 票弃权。

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　四、审议通过《关于修订〈对外投资、担保、借贷管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%； 0 票反对， 0 票弃权。

　　修订后的《对外投资、担保、借贷管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%； 0 票反对， 0 票弃权。

　　修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　六、审议通过《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%； 0 票反对， 0 票弃权。

　　修订后的《控股股东及实际控制人行为规范》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　七、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%； 0 票反对， 0 票弃权。

　　相关内容详见公司2022年9月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　八、备查文件

　　1、三变科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议

　　2、独立董事关于增加公司注册资本、修订《公司章程》的独立意见

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月29日

　　证券代码：002112        证券简称：三变科技     公告编号：2022-037

　　三变科技股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于2022年9月22日以电子邮件、短信方式发出。会议于2022年9月27日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订与完善。

　　修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。

　　本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月29日

　　证券代码：002112          证券简称：三变科技         公告编号：2022-038

　　三变科技股份有限公司

　　关于增加注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对现行的《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下：

　　一、增加公司注册资本

　　公司于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，公司以截至2022年6月30日总股本201,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增60,480,000股，本次资本公积金转增股本预案实施后，公司注册资本由201,600,000元增加至262,080,000 元。

　　二、修订《公司章程》

　　基于上述资本公积金转增股本的实施，同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并提请股东大会授权公司董事会及其经办人办理相关工商变更登记手续。具体变更事宜以工商行政管理机关最终核准的内容为准。

　　修订后的《三变科技股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月29日

　　证券代码：002112      证券简称：三变科技      公告编号：2022-039

　　三变科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ：

　　一、召开会议基本情况 ：

　　（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会

　　（二）召集人：三变科技股份有限公司第六届董事会

　　（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年10月14日(星期五)下午14时30分。

　　2、网络投票时间：2022年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022年10月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。

　　（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（七）股权登记日：2022年10月10日。

　　（八）出席对象：

　　1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　■

　　上述议案1-3,5-7已经公司第六届董事会第二十一次会议、议案4已经第六届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2022年9月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

　　三、会议登记方法：

　　1、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。

　　（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年10月11日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-83381921。

　　（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　2、登记时间：2022年10月11日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；

　　3、登记地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：章日江、杨群

　　联系电话：0576-83381318

　　传真号码：0576-83381921

　　四、参加网络投票的投票程序其他事项

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：章日江、杨群

　　联系电话：0576-83381318

　　传真号码：0576-83381921

　　地    址：浙江省三门县西区大道369号

　　邮    编：317100

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议

　　3、第六届监事会第十八次会议决议

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票

　　（二）填报表决意见

　　本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年10月14日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月14日上午9：15，结束时间为2022年10月14日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士（身份证号码：                 ）代表我单位（个人），出席三变科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托书有效期限：

　　受托日期：