证券代码：601106       证券简称：中国一重         公告编号：2022--024

　　中国第一重型机械股份公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国第一重型机械股份公司第四届董事会第二十九次会议于2022年9月27日以现场+视频会议的形式举行。应出席本次董事会会议的董事6名，实际出席6名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

　　审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于调整2022年度投资计划的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国第一重型机械股份公司董事会

　　2022年9月28日