证券代码：002304     证券简称：洋河股份     公告编号：2022-020

　　江苏洋河酒厂股份有限公司关于设立全资子公司并与专业投资机构共同投资的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司并与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司以自有资金出资30亿元设立全资子公司并与专业投资机构共同投资。

　　具体情况详见公司于2022年8月10日披露的《关于设立全资子公司并与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-017）。

　　二、对外投资进展情况

　　1、江苏洋河梦想投资管理有限公司、江苏洋河蓝色投资管理有限公司，已于近日完成工商注册登记。

　　2、《南京华泰洋河股权投资母基金（有限合伙）有限合伙协议》已于近日完成签署。协议主要条款详见公司于2022年8月10日披露的《关于设立全资子公司并与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-017）中“三、投资基金情况”的内容。

　　3、公司拟将基金作为长期股权投资，采用权益法核算。

　　4、基金投资决策委员会由5名委员组成，其中江苏洋河蓝色投资管理有限公司可以委派2名委员，公司董事、监事、高级管理人员不担任基金投资决策委员会委员，也不在基金担任其他职务。

　　三、备查文件

　　南京华泰洋河股权投资母基金（有限合伙）有限合伙协议

　　特此公告

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　2022年9月28日