本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：大湖水殖石门皂市渔业有限公司（以下简称“石门皂市渔业”）、湖南德山酒业营销有限公司（以下简称“酒业营销”），前述被担保人均为大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全资子公司。

　　● 本次新增担保额度预计情况：新增公司子公司大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司（以下简称“珊珀湖渔业”）对石门皂市渔业、酒业营销提供担保，新增担保额度合计为人民币2,400万元，担保方式为抵押担保。

　　● 本次新增后年度预计担保总额度及实际担保余额：本次新增担保额度预计后，2022年度公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过人民币25,861.19万元，其中为资产负债率未超过70%的子公司预计提供的担保额度为人民币12,861.19万元，为资产负债率超过70%的子公司预计提供的担保额度为人民币13,000万元。截止本公告披露日，公司在年度担保额度预计的范围之内（含本次新增），已实际履行的担保总额为人民币15,790万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计金额：无。

　　● 本次新增担保额度预计事项无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司战略发展及子公司日常经营需要，拟申请在公司第八届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过的及第八届董事会第二十一次会议审议通过调剂后的预计担保总额度之外，新增珊珀湖渔业对石门皂市渔业、酒业营销银行融资业务提供担保，预计新增担保额度合计不超过人民币2,400万元，担保方式为抵押担保。具体情况如下：

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　　（二）本次新增担保额度预计履行的审议程序

　　公司于2022年9月27日召开第八届董事会第二十三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增2022年度担保额度预计的议案》，同意新增珊珀湖渔业为石门皂市渔业、酒业营销提供担保，预计新增担保额度合计不超过人民币2，400万元。独立董事对该议案发表了独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次担保事项是根据公司战略发展及子公司日常经营情况的新增预计，在上述授权年度担保额度内（含本次新增），公司及子公司根据实际业务发展需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会或股东大会审议。授权担保有效期限为，自本次董事会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议2023年度预计提供担保额度通过之日止。超出担保额度范围之外的其他担保事项或者达到董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

　　在上述授权年度担保预计范围之内，资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。

　　（三）本次新增后年度预计担保情况

　　本次新增担保预计之后，截止本公告披露日，公司关于2022年度公司及子公司预计提供担保额度的情况详见下表：

　　单位：万元

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　　（四）对外担保的进展情况

　　截止本公告披露日，公司在2022年度预计提供担保额度范围之内，已实际履行的担保金额为15,790万元（含本次新增），具体担保的进展情况如下表所示：

　　单位：万元

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　　二、被担保人基本情况

　　（一）大湖水殖石门皂市渔业有限公司

　　1、名称：大湖水殖石门皂市渔业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430726678024022D

　　3、成立日期：2008年8月14日

　　4、法定代表人：龚芳右

　　5、注册资本：人民币200万元

　　6、注册地址：湖南省常德市石门县维新镇仙阳湖社区四组

　　7、经营范围：水产品、水禽养殖、销售及深度综合开发

　　8、股权结构：公司直接持有其100%股权

　　9、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元币种：人民币

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　　（二）湖南德山酒业营销有限公司

　　1、名称：湖南德山酒业营销有限公司

　　2、统一社会信用代码：9143070072251592XN

　　3、成立日期：2000年12月28日

　　4、法定代表人：郭志强

　　5、注册资本：人民币10,000万元

　　6、注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会六组善卷路590号

　　7、经营范围：预包装食品批发通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、化工产品（不含危险品）、包装材料、建筑材料、机电产品。

　　8、股权结构：公司直接持有其100%股权

　　9、最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关新增担保协议，上述新增担保额度仅为全资子公司可预计新增担保的最高担保额度，具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次新增担保预计事项是根据公司战略发展及子公司日常经营需要做出的预计，有利于促进各业务板块的发展及实现公司经营目标。本次被担保方石门皂市渔业、酒业营销均为公司全资子公司，公司对其日常经营管理及重大事项决策等具有绝对控制权，且目前被担保方生产经营正常，担保风险可控。因此本次新增担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：上述新增担保预计事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营及业务发展资金的需要，有助于子公司业务的顺利开展。本次担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，资信情况良好，担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意此次新增担保预计事项。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次新增担保预计事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于子公司相关业务板块的拓展。该事项审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次新增担保预计事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司在2022年年度预计担保总额度（含本次新增）为不超过人民币25,861.19万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为27.24%。在上述担保预计范围之内，已实际履行对外担保累计金额合计为人民币15,790万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为16.63%。

　　公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月27日