证券代码：600499         证券简称：科达制造         公告编号：2022-087

　　科达制造股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第八届监事会第十四次会议通知于2022年9月21日以通讯方式发出，并于2022年9月26日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。

　　根据公司总体战略布局，科达制造坚持聚焦核心业务发展，结合下属控股子公司安徽科达机电股份有限公司（以下简称“安徽科达机电”）的业务发展需要，为进一步强化公司及控股子公司的核心竞争力，提升公司墙材机械装备独立品牌影响力，拓宽子公司融资渠道，公司同意筹划安徽科达机电分拆上市事宜，并授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次分拆上市不会导致公司丧失对安徽科达机电的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

　　公司监事会认为，公司筹划安徽科达机电分拆上市符合公司总体战略布局，有利于公司聚焦突出主业，增强子公司的独立性，有助于促进公司和安徽科达机电的共同发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。本次分拆后公司仍将维持对安徽科达机电的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。同意公司启动对安徽科达机电分拆上市事项的前期筹备工作，并同意对公司及安徽科达机电管理层的授权。

　　本议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

　　特此公告。

　　科达制造股份有限公司监事会

　　二〇二二年九月二十七日

　　证券代码：600499  证券简称：科达制造  公告编号：2022-090

　　科达制造股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年10月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月17日14点50分

　　召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月17日至2022年10月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-3已经公司于2022年8月12日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，议案4已经公司于2022年9月26日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月13日、2022年9月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　股东大会审议的相关材料将于会议召开前5个交易日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案3-4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：边程、杨学先、曾飞、周鹏

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 存托凭证的存托人（以下简称“存托人”）作为存托凭证所代表的基础A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

　　■

　　(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(四) 公司聘请的律师。

　　(五) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间及联系方式

　　1、登记时间：2022年10月8日-10月14日

　　工作日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00。

　　2、登记地点：证券部

　　3、登记方式：电子邮箱：600499@kedachina.com.cn

　　（二）参加现场会议所需的文件和凭证

　　参会股东可于上述登记时间，将以下文件提交至公司电子邮箱进行登记，并于参会时携带相关文件。

　　1、自然人股东登记时需提供股东账户、身份证及持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，需提供受托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、股东账户及持股有效证明办理登记手续。

　　2、法人股东登记时需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，需提供代理人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明办理登记手续。

　　3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

　　（三）注意事项

　　请参会股东及委托人严格遵守疫情防控相关规定，配合会场要求测温及出示行程码、健康码，并采取有效防护措施。来自疫情中高风险地区的人员，将无法进入会场参会，敬请谅解。鉴于当前疫情防控形式及政策可能随时发生变化，请现场参会股东及委托人务必在出行前确认最新防疫要求。

　　六、 其他事项

　　联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号科达制造

　　联系人：证券部

　　联系电话：0757-23833869

　　会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　特此公告。

　　科达制造股份有限公司董事会

　　2022年9月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科达制造股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月17日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600499        证券简称：科达制造        公告编号：2022-086

　　科达制造股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第八届董事会第十五次会议通知于2022年9月21日以通讯方式发出，并于2022年9月26日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司根据业务发展需要，经研究决定向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请不超过等值3,000万美元的综合授信额度，授信期限一年。

　　本项议案的决议有效期一年，最终授信以贷款银行实际审批金额为准。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于追加为子公司银行授信提供担保的议案》

　　为更好地支持公司业务发展、项目建设等资金需求，经研究决定，同意为下列子公司授信提供担保：

　　1、同意公司为全资子公司信成国际（香港）有限公司或科裕国际（香港）有限公司（以下简称“科裕国际”）向香港上海汇丰银行有限公司、或花旗环球金融亚洲有限公司和/或其关联方等银行作为牵头行申请不超过等值30,000万美元的银团贷款提供保证担保，银团贷款期限不超过3年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。

　　2、同意公司为全资子公司科裕国际向花旗银行香港分行申请合计不超过等值3,000万美元综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过1年。

　　本项议案的决议有效期一年，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。上述融资将用于公司及其子公司核心业务发展需求等，若部分资金用于非全资子公司，公司将要求非全资子公司的少数股东采取反担保等保障措施。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已对该事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加为子公司银行授信提供担保的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

　　根据公司总体战略布局，科达制造坚持聚焦核心业务发展，结合下属控股子公司安徽科达机电股份有限公司（以下简称“安徽科达机电”）的业务发展需要，为进一步强化公司及控股子公司的核心竞争力，提升公司墙材机械装备独立品牌影响力，拓宽子公司融资渠道，董事会同意筹划安徽科达机电分拆上市事宜，并授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次分拆上市不会导致公司丧失对安徽科达机电的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已对该事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

　　四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2022年10月17日14:50在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心召开公司2022年第二次临时股东大会，就本次董事会审议通过的《关于追加为子公司银行授信提供担保的议案》及第八届董事会第十三次会议审议通过的3项议案提请公司2022年第二次临时股东大会审议，董事会同意就此召开2022年第二次临时股东大会，并采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　科达制造股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月二十七日

　　证券代码：600499          证券简称：科达制造    公告编号：2022-088

　　科达制造股份有限公司

　　关于追加为子公司银行授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次被担保方均为公司全资子公司，分别为：

　　信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）

　　科裕国际（香港）有限公司（以下简称“科裕国际”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次为信成国际或科裕国际提供等值最高30,000万美元担保，为科裕国际提供等值最高3,000万美元担保。公司已为信成国际提供的担保余额为4,129.26万元人民币，为科裕国际提供的担保余额为13,031.12万元人民币。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期

　　●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过公司2021年经审计净资产的50%、总资产的30%，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　2022年8月12日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司信成国际、科裕国际申请的授信额度提供担保。信成国际、科裕国际为公司海外业务的重要枢纽平台，随着公司全球化战略的部署及海外业务投资布局的需要，为更好地支持公司业务发展、项目建设等资金需求，公司于2022年9月26日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追加为子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：

　　1、同意公司为全资子公司信成国际或科裕国际向香港上海汇丰银行有限公司、或花旗环球金融亚洲有限公司和/或其关联方等银行作为牵头行申请不超过等值30,000万美元的银团贷款提供保证担保，银团贷款期限不超过3年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。

　　2、同意公司为全资子公司科裕国际向花旗银行香港分行申请合计不超过等值3,000万美元综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过1年。

　　本项议案的决议有效期一年，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。上述融资将用于公司及其子公司核心业务发展需求等，若部分资金用于非全资子公司，公司将要求非全资子公司的少数股东采取反担保等保障措施。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、信成国际（香港）有限公司

　　公司名称：信成国际（香港）有限公司

　　成立时间：2013年12月20日

　　住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG

　　注册资本：2,000万美元

　　经营范围：投资贸易相关业务

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　2、科裕国际（香港）有限公司

　　公司名称：科裕国际（香港）有限公司

　　成立时间：2019年9月17日

　　住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA NO 83 AUSTIN RD TST KL

　　注册资本：2,000万美元

　　经营范围：进出口贸易相关业务

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　上述子公司信用状态良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司对全资子公司向银行申请授信提供保证担保，担保协议将在股东大会审议通过后签署。若本次贷款涉及的资金部分用于非全资子公司，公司将要求非全资子公司的少数股东采取反担保等保障措施。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为上述子公司提供担保是据公司海外业务投资布局的需要及资金需求情况，目的是更好地支持公司业务的发展，属于公司及子公司正常生产经营行为，符合公司经营实际和整体发展战略。本次被担保方均为公司全资子公司，信誉状况较好，融资资金将用于公司及其子公司核心业务发展，公司在经营管理、财务等方面对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，严格防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：本次公司追加提供担保符合公司海外业务发展需要，有利于满足公司业务生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。信成国际、科裕国际均为公司全资子公司，整体经营情况稳定，具备较好信誉，融资资金将用于公司及其子公司核心业务发展，公司能对相关主体的经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次追加担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司独立董事认为：本次被担保方均为公司全资子公司，信誉状况较好，公司能够及时掌握被担保方及相关主体的资信和财务状况，担保风险总体可控。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，合法、有效。同意本次追加担保事宜，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为672,007.21万元，公司对控股子公司提供的担保总额为650,501.53万元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，上述金额分别占公司2021年度经审计净资产的比例为98.08%、94.94%。截至2022年8月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额为143,677.91万元，公司对控股子公司提供的担保余额为136,446.46万元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额，上述金额分别占公司2021年度经审计净资产的比例为20.97%、19.91%。公司无逾期担保，且未对第一大股东及其关联方提供担保。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次会议决议

　　2、被担保人营业执照

　　特此公告。

　　科达制造股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月二十七日

　　证券代码：600499         证券简称：科达制造        公告编号：2022-089

　　科达制造股份有限公司

　　关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）拟分拆控股子公司安徽科达机电股份有限公司（以下简称“安徽科达机电”）至境内证券交易所上市。本次分拆上市不会导致公司丧失对安徽科达机电的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

　　●公司于2022年9月26日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意筹划控股子公司安徽科达机电分拆上市事宜，并授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作，待分拆上市方案制定后尚需将相关上市方案及与上市有关的事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

　　●本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中存在各种不确定因素，需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及安徽科达机电拟上市地交易所等相关程序方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、分拆上市的背景和目的

　　公司三大主营业务分别为陶瓷机械、海外建材、锂电材料及装备，另有墙材机械、液压泵等培育业务，其中公司墙材机械装备业务的经营主体为安徽科达机电，近年来在我国装配式建筑的转型过程中迎来较好发展。根据公司总体战略布局，科达制造坚持聚焦核心业务发展，结合下属控股子公司安徽科达机电的业务发展需要，为进一步强化公司及控股子公司的核心竞争力，提升公司墙材机械装备独立品牌影响力，拓宽子公司融资渠道，根据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》等政策精神，本次公司拟筹划分拆控股子公司安徽科达机电至境内证券交易所上市。

　　2022年9月26日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意筹划控股子公司安徽科达机电分拆上市事宜，并授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次分拆上市不会导致公司丧失对安徽科达机电的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

　　二、拟分拆上市主体的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：安徽科达机电股份有限公司

　　公司类型：其他股份有限公司（非上市）

　　成立日期：2008年6月25日

　　法人代表：陈新疆

　　注册资本：人民币100,000,000元

　　注册地址：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段2887号

　　统一社会信用代码：9134050067589409XX

　　经营范围：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售；机电产品零配件销售；机械成套设备的安装；非标结构件的制作与安装；工程设计、咨询及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

　　（二）股权结构情况

　　■

　　（三）主营业务情况

　　安徽科达机电主要从事墙材机械装备及配套产品的研发、设计、生产与销售，致力于为客户提供新型墙体材料生产自动化整线系统解决方案，最终产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑等多种行业和相关领域。

　　安徽科达机电拥有具有独立自主知识产权的蒸压加气混凝土砌块/板材成套生产装备及生产工艺技术，并以研发创新为核心驱动力，组建了安徽省企业技术中心、安徽省工业设计中心、安徽省新型环保建材装备工程技术研究中心、安徽省博士后科研工作站等多个省级研发创新平台，通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、知识产权管理体系、两化融合贯标等体系认证，是中国加气混凝土协会副会长单位、安徽省墙体材料革新和建筑材料节能协会名誉会长单位。

　　作为中国蒸压加气混凝土行业标准化工作的领军企业，安徽科达机电主编及参与编辑多项国家标准及行业标准。近三年，安徽科达机电先后有7项新产品通过安徽省省级新产品鉴定，1项产品获得安徽省科学技术进步奖二等奖，1项产品获批认定为安徽省首台（套）重大装备，2项产品获得建材机械行业科学技术进步奖；历年来获国家专精特新“小巨人”企业、安徽省技术创新示范企业、安徽省数字化车间、安徽省绿色工厂等认证，并获“十三五”建材机械行业科技创新领军企业、“十三五”建材机械行业标准化先进领军企业等多项荣誉称号。近年来，安徽科达机电积极拓展海外业务，加强企业国际化发展进程，并于2021年加入欧洲蒸压加气混凝土协会，成为引领国内行业发展、联系中西方技术交流的重要枢纽。

　　（四）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上表数据未经上市专项审计，相关财务数据以后续招股说明书披露口径为准。

　　三、授权事项

　　公司董事会授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对本次公司筹划控股子公司分拆上市事项进行了认真的审查，认为上述事宜有利于借助资本市场力量提升公司和安徽科达机电的核心竞争力，优化安徽科达机电的公司治理水平，进而加强公司墙材机械装备业务的品牌和市场影响力，符合公司的战略规划和长远发展。本次分拆后，安徽科达机电具备规范运作的能力，公司亦能够保持独立性及持续经营能力，有利于实现股东价值的最大化，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案，同意公司启动对控股子公司安徽科达机电分拆上市事项的前期筹备工作，并同意对公司及安徽科达机电管理层的授权。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司筹划安徽科达机电分拆上市符合公司总体战略布局，有利于公司聚焦突出主业，增强子公司的独立性，有助于促进公司和安徽科达机电的共同发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。本次分拆后公司仍将维持对安徽科达机电的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。同意公司启动对安徽科达机电分拆上市事项的前期筹备工作，并同意对公司及安徽科达机电管理层的授权。

　　六、风险提示

　　本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司及安徽科达机电管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆安徽科达机电上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东大会审议批准。鉴于本次事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司及安徽科达机电股东大会对分拆方案的正式批准、履行拟上市地交易所和中国证监会相应程序等。

　　公司将严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，积极推进本次控股子公司分拆上市相关事宜的实施，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　科达制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年九月二十七日