证券代码：001872/201872         证券简称：招商港口/招港B         公告编号：2022-078

　　招商局港口集团股份有限公司

　　2022年度第二次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年9月26日（星期一）15:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。

　　3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：邓仁杰董事长。

　　6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东及股东授权委托代表共15人，代表股份数为1,710,295,697股，占本次会议公司有表决权股份总数的88.9683%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）7人，代表有表决权股份1,577,138,447股，占本次会议公司有表决权股份总数的82.0416%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）8人，代表有表决权股份133,157,250股，占本次会议公司有表决权股份总数的6.9267%。

　　2.A股股东出席情况：

　　A股股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份数为1,653,003,598股，占公司有表决权A股股份总数的94.8656%。

　　3.B股股东出席情况：

　　B股股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份数为57,292,099股，占公司有表决权B股股份总数的31.8474%。

　　4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

　　1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　表决结果：

　　■

　　2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　表决结果：

　　■

　　3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　表决结果：

　　■

　　4.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　表决结果：

　　■

　　5.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：

　　■

　　6.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：

　　■

　　7.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：

　　■

　　8.审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：

　　■

　　9.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：

　　■

　　10.审议通过《关于补选徐颂先生为董事的议案》

　　选举徐颂先生为公司第十届董事会非独立董事，同时担任战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

　　2.见证律师姓名：留永昭、陈珊珊

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022年度第二次临时股东大会决议》；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月27日

　　证券代码：001872/201872       证券简称：招商港口/招港B     公告编号：2022-079

　　招商局港口集团股份有限公司

　　关于2022年度第三期超短期融资券到期

　　兑付的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2021-106），披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕DFI45号）（下称“通知书”），中国银行间市场交易商协会同意接受公司债务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起2年。

　　2022年3月28日，公司发行了2022年度第三期超短期融资券（简称“22招商局港SCP003”，代码：012281252），发行规模为20亿元，期限为180天，票面利率为2.13%。有关发行结果的具体内容详见2022年4月1日公司披露的《关于2022年度第三期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2022-036）。

　　公司2022年度第三期超短期融资券已于2022年9月26日到期，公司已在到期日兑付了该超短期融资券本息，有关超短期融资券兑付公告详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年9月27日