证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-060

　　海南京粮控股股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2022年9月26日（星期一）下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月26日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第九届董事会

　　5、主持人：王春立

　　6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、现场会议出席情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份336,950,021股，占本公司有表决权股份总数的46.3512%。其中A股股东及股东授权委托代表共2人，代表股份336,950,021股，占本公司A股股东表决权股份总数的50.9007% 。B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

　　2、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东11人，代表股份41,239,287股，占本公司有表决权股份总数的5.6729%。通过网络投票的A股股东11人，代表股份41,239,287股，占本公司A股股东表决权份总数6.2297%；通过网络投票的B股股东0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权份总数0%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：

　　1、审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制的方式选举王春立先生、李少陵先生、王振忠先生、聂徐春先生、关颖女士、刘莲女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　1.01选举王春立先生为公司第十届董事会非独立董事

　　表决结果：当选

　　■

　　1.02选举李少陵先生为公司第十届董事会非独立董事

　　表决结果：当选

　　■

　　1.03选举王振忠先生为公司第十届董事会非独立董事

　　表决结果：当选

　　■

　　1.04选举聂徐春先生为公司第十届董事会非独立董事

　　表决结果：当选

　　■

　　1.05选举关颖女士为公司第十届董事会非独立董事

　　表决结果：当选

　　■

　　1.06选举刘莲女士为公司第十届董事会非独立董事

　　表决结果：当选

　　■

　　2、审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制的方式选举程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　2.01选举程秉洲先生为公司第十届董事会独立董事

　　表决结果：当选

　　■

　　2.02选举陈广垒先生为公司第十届董事会独立董事

　　表决结果：当选

　　■

　　2.03选举王旭女士为公司第十届董事会独立董事

　　表决结果：当选

　　■

　　3、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》

　　本议案采取累积投票制的方式选举王旭东先生、徐文军先生为公司第十届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　3.01选举王旭东先生为公司第十届监事会非职工监事

　　表决结果：当选

　　■

　　3.02选举徐文军先生为公司第十届监事会非职工监事

　　表决结果：当选

　　■

　　4、审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

　　表决结果：

　　■

　　本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

　　5、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

　　表决结果：

　　■

　　经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《海南京粮控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》

　　2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月27日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股京粮B    公告编号：2022-062

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第一次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2022年9月26日15：30在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举王春立先生为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

　　选举王春立、王振忠、刘莲为董事会战略委员会成员，由王春立先生担任召集人；

　　选举程秉洲、李少陵、王旭为董事会薪酬与考核委员会成员，由程秉洲先生担任召集人；

　　选举陈广垒、关颖、王旭为董事会审计与合规管理委员会成员，由陈广垒先生担任召集人。

　　上述各专门委员会成员任期与第十届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任高磊先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任关颖女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。关颖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　聘任王岳成先生、董志林先生、曾长柏先生、邱宇先生、苏学兵先生为公司副总经理，聘任关颖女士为公司财务总监，聘任金东哲先生为公司首席合规官（总法律顾问），前述高级管理人员任期三年（简历附后），自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任高德秋女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。高德秋女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第十届独立董事对本次董事会聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《第十届董事会第一次会议决议》

　　2、《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年9月27日

　　高级管理人员简历

　　高磊，男，1982年2月出生，本科学历。历任北京市南苑植物油厂副总经理，北京京粮油脂有限公司副总经理、执行董事。现任北京京粮食品有限公司执行董事、总经理，北京京粮油脂有限公司党支部书记、董事长，上海首农投资控股有限公司董事长，京粮（岳阳）粮油工业有限公司董事。2022年3月至今，任公司总经理。

　　关颖，女，1972年9月出生，研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任北京京粮股份有限公司财务部副部长、部长、海南京粮控股股份有限公司董事。2016年9月至今任公司财务总监，2019年3月至今任公司董事，2019年11月至今任公司董事会秘书。

　　王岳成，男，1960年5月出生，大专学历，高级经济师。历任浙江小王子食品股份有限公司党总支书记、董事、董事长、总经理。现任浙江小王子食品有限公司党总支书记、董事、副董事长、总经理。2017年11月至今，任公司副总经理。

　　董志林，男，1972年7月出生，研究生学历。历任北京可赛工贸集团东南郊粮库副总经理，北京市南郊粮食收储库党委副书记、纪委书记、工会主席，北京京粮油脂公司党支部书记、执行董事、总经理，海南京粮控股股份有限公司党委委员、监事会主席、监事、综合事务部部长。现任京粮（天津）粮油工业有限公司董事、党支部书记、总经理，京粮（岳阳）粮油工业有限公司董事长、总经理。2022年3月至今，任公司副总经理。

　　曾长柏，男，1968年7月出生，本科学历。历任北京环京物流有限责任公司党委委员、副总经理，京粮（天津）贸易发展有限公司党总支副书记、执行董事、总经理，北京粮食集团有限责任公司商贸物流事业部副总经理，兼任天津宏达国际货运代理公司总经理，北京京粮古币油脂有限公司执行董事、总经理。现任北京京粮古币油脂有限公司党支部书记、董事长。2022年3月至今，任公司副总经理。

　　邱宇，男，1964年5月出生，本科学历。历任北京古船食品有限公司副总经理，北京古船面包食品有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任北京古船面包食品有限公司党总支书记、董事长，浙江小王子食品有限公司董事长。2022年3月至今，任公司副总经理。

　　苏学兵，男，1971年8月出生，本科学历。历任北京艾森绿宝油脂有限公司副总经理，北京古船油脂有限责任公司党总支副书记、总经理，北京艾森绿宝油脂有限公司执行董事、总经理，北京古船油脂有限责任公司执行董事、总经理。现任北京古船油脂有限责任公司党总支书记、董事长。2022年3月至今，任公司副总经理。

　　金东哲，男，1969年7月出生，本科学历。历任北京京粮兴业经贸有限公司副总经理、北京京粮股份有限公司审计风险管理部副部长、部长。现任公司法律事务与合规管理部部长，上海首农投资控股有限公司董事，北京万发恒兴贸易有限公司监事，浙江小王子食品有限公司监事，北京古船面包食品有限公司董事。2022年3月至今，任公司首席合规官（总法律顾问）。

　　高磊先生、关颖女士、董志林先生、曾长柏先生、邱宇先生、苏学兵先生、金东哲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，前述高级管理人员均未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　截至目前，王岳成先生持有公司41,159,887股限售股份，为持有公司5%以上股份的股东，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券事务代表简历

　　高德秋，女，1984年10月出生，研究生学历，中级经济师。历任北京京粮股份有限公司董事会办公室、证券事务部高级主管、证券事务部副部长、海南京粮控股股份有限公司证券事务部副部长。现任公司董事会办公室、监事会办公室主任，兼任证券事务部部长，上海首农投资控股有限公司监事。2019年9月至今，任公司证券事务代表。

　　高德秋女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，高德秋女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-063

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第一次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2022年9月26日16：00在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由公司监事王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举王旭东为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至公司第十届监事会期限届满为止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第十届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年9月27日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-061

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成的

　　公     告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会于2022年9月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年9月26日召开了2022年第二次临时股东大会,以累积投票制方式审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》和《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》。

　　公司第十届董事会由9名董事组成，选举王春立先生、李少陵先生、王振忠先生、聂徐春先生、关颖女士、刘莲女士为公司第十届董事会非独立董事，选举程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司第十届监事会由3名监事组成，选举王旭东先生、徐文军先生为公司第十届监事会监事，与公司于2022年9月26日召开的职工大会选举产生的职工监事杨海军先生（简历附后）共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　截至本公告日，第九届董事会离任董事未持有公司股份。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月27日

　　第十届监事会职工监事杨海军先生简历

　　杨海军，男，1984年3月出生，本科学历，中国地质大学行政管理专业。历任朝阳区建外街道总工会工会工作者、北京古船油脂有限责任公司党群部主管、党群部高级主管、团委书记、组宣部部长、团总支书记，现任海南京粮控股股份有限公司党群工作部一般管理人员。2022年3月至今，任公司职工监事。

　　杨海军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，杨海军先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-064

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于董事会秘书和证券事务代表

　　联系方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日召开第十届董事会第一次会议，聘任关颖女士为公司董事会秘书，聘任高德秋女士为公司证券事务代表，现将联系方式公告如下：

　　■

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年9月27日