证券代码：688153    证券简称：唯捷创芯    公告编号：2022-028

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次上市流通的网下配售限售股份数量为1,615,172股，限售期为自唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”或“公司”）上市之日起6个月。

　　●本次上市流通日期为2022年10月12日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,080,000股，并于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为400,080,000股，其中有限售条件流通股369,540,709股，占公司发行后总股本的92.37%，无限售条件流通股30,539,291股，占公司发行后总股本的7.63%。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为271名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1,615,172股，占公司股本总数的0.3953%，具体详见公司于2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《唯捷创芯首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

　　本次解除限售并申请上市流通股份数量1,615,172股，现锁定期即将届满，将于2022年10月12日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票完成后总股本400,080,000股，其中有限售条件流通股369,540,709股，无限售条件流通股30,539,291股。

　　2022年9月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于2020年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-026）。唯捷创芯2020年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为180人，行权股票数量为8,539,418股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2025年9月14日。行权后，公司的股本总额由400,080,000股变更为408,619,418股。

　　除上述股本变化外，本次上市流通的网下配售限售股形成后，公司未因利润分配、公积金转增导致股本数量变化。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。

　　除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：截至核查意见出具之日，唯捷创芯本次上市流通的限售股股份持有人严格履行其在参与公司首次公开发行股票并在科创板上市时做出的股份锁定承诺；唯捷创芯本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》等相关法律法规和规范性文件的要求。

　　综上，保荐机构对唯捷创芯首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为1,615,172股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月；

　　（二）本次上市流通日期为2022年10月12日；

　　（三）限售股上市流通明细清单：

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　　注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

　　（2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

　　（四）限售股上市流通情况表：

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　　六、上网公告附件

　　《中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

　　2022年9月27日

　　证券代码：688153      证券简称：唯捷创芯     公告编号：2022-029

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司自2022年4月23日至2022年9月26日，累计获得政府补助款项共计人民币8,604,351.38元。

　　二、补助的类型及对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金均为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

　　2022年9月27日