证券代码：600566    证券简称：济川药业 公告编号： 2022-070

　　转债代码：110038   转债简称：济川转债

　　湖北济川药业股份有限公司第九届

　　监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

　　（二）本次会议通知和相关资料于2022年9月21日以书面方式送达全体监事。

　　（三）本次会议于2022年9月26日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

　　（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

　　（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于聘任公司财务总监薪酬的议案》

　　根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名严宏泉先生为公司财务总监候选人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司薪酬与考核委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据财务总监的工作任务和责任，拟定了严宏泉先生在2022年的薪酬标准。

　　公司独立董事已对拟聘任的公司高级管理人员薪酬发表独立意见。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据严宏泉先生的工作任务和职责，确定了严宏泉先生的薪酬，薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北济川药业股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月27日

　　证券代码：600566    证券简称：济川药业 公告编号： 2022-071

　　转债代码：110038   转债简称：济川转债

　　湖北济川药业股份有限公司关于

　　补选独立董事、变更财务总监及聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 关于补选独立董事的情况

　　鉴于湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事朱四一先生因所在国有企业领导人员兼职管理的相关要求辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去第九届董事会审计委员会委员的相应职务，导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士。根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，同意提名杨玉海先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司于2022年9月26日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选杨玉海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意杨玉海先生被选举为公司独立董事后相应接任董事会审计委员会委员职务。该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见为：杨玉海先生具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。本次公司独立董事候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意杨玉海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

　　杨玉海先生尚未取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　二、 关于变更财务总监的情况

　　董事会于近日收到财务总监潘留焱先生的书面辞职报告，潘留焱先生近期因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告日，潘留焱先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，潘留焱先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司已经建立了规范的管理制度和内控制度，潘留焱先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司董事会对潘留焱先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，同意提名严宏泉先生为公司财务总监候选人（简历附后）。公司于2022年9月26日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任严宏泉先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对变更财务总监事宜发表独立意见为：聘任严宏泉先生为公司财务总监的相关程序符合适用法律和公司章程的有关规定。严宏泉先生符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，具有履行相应职责所应具备的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养。

　　综上，我们一致同意聘任严宏泉先生为公司财务总监。

　　三、 关于聘任证券事务代表的情况

　　公司于2022年9月26日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任石珊女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　石珊女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　办公及通讯地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾

　　联系电话：0523-89719161

　　传真号码：0523-89719009

　　特此公告。

　　湖北济川药业股份有限公司董事会

　　2022年9月27日

　　候选人简历附件：

　　补选董事简历

　　杨玉海先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任上海东苑房地产开发（集团）有限公司财务总监、上海航瞰信息技术有限公司总经理。现任上海百安胜信息技术有限公司执行董事、上海国健环保节能科技有限公司执行董事、上海沃羽企业管理事务所执行董事，上海山源电子科技股份有限公司独立董事、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司董事、上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司董事。

　　财务总监简历

　　严宏泉先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计与审计专业，会计师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理、江苏宝塔创业投资有限公司监事，现任公司副总经理、济川药业集团有限公司副总经理。

　　证券事务代表简历

　　石珊女士，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任公司财务部总账辅助，现任公司职工监事、资本运营中心办公室主任助理、济川药业集团有限公司监事、江苏济源医药有限公司监事、上海诺茂生物科技有限公司监事。

　　证券代码：600566    证券简称：济川药业 公告编号： 2022-072

　　转债代码：110038   转债简称：济川转债

　　湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年9月26日召开本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已获得美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）资格认证。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，同行业（制造业）上市公司审计客户398家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：林雯英，2010年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在立信执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过普莱柯（603566）、和辉光电（688538）、三友医疗（688085）、惠泰医疗（688617）等上市公司的审计报告。

　　项目签字注册会计师：凌亦超先生，于2016年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2012年开始在立信执业，2018年开始为公司提供审计服务。近三年签署过和辉光电（688538）、三友医疗（688085）、易明医药（002826）等上市公司的审计报告。

　　项目质量控制复核人：李海兵，1999年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在立信执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过雅戈尔（600177）、科华生物（002022）、联明股份（603006）、友邦吊顶（002718）、古鳌科技（300551）等上市公司的审计报告。

　　项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　单位：万元

　　■

　　立信与公司根据审计服务的工作量拟定2022年度的财务报表审计费用为115万元（含税），较2021年度增加5万元；2022年度的内部控制审计费用为45 万元（含税），与2021年度金额一致。公司2022年度财务报表审计费用及内部控制审计费用价格与2021年度变化不大。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会审阅了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》相关材料，对公司续聘会计师事务所的情况发表意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2021年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2021年度的相关审计工作。为保持公司审计工作的延续性，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，对公司的经营发展情况和财务状况较为熟悉，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在2021年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

　　独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，对公司的经营发展情况和财务状况较为熟悉，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在2021年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。本次聘任会计师事务所相关审议程序的履行充分、恰当。

　　我们一致同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖北济川药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月27日

　　证券代码：600566   证券简称：济川药业  公告编号：2022-073

　　湖北济川药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年10月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月25日14点10分

　　召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月25日

　　至2022年10月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年9月26日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，详见2022年9月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2022年10月21日，上午8:00至11:30，下午14:00至17:30。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。

　　（三）登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。

　　六、

　　其他事项

　　（一）公司联系人：曹伟

　　联系电话：0523-89719161

　　传 真：0523-89719009

　　邮 编：225441

　　电子邮箱：jcyy@jumpcan.com

　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　湖北济川药业股份有限公司董事会

　　2022年9月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　第九届董事会第二十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北济川药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月25日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600566    证券简称：济川药业    公告编号： 2022-069

　　转债代码：110038   转债简称：济川转债

　　湖北济川药业股份有限公司第九届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　（二）本次会议通知和相关资料于2022年9月21日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

　　（三）本次会议于2022年9月26日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

　　（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

　　（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于补选公司独立董事的议案》

　　鉴于公司第九届董事会独立董事朱四一先生因所在国有企业领导人员兼职管理的相关要求辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去第九届董事会审计委员会委员的相应职务，导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士。根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，同意提名杨玉海先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意杨玉海先生被选举为公司独立董事后相应接任董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事已就本议案发表独立意见。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于补选公司独立董事薪酬的议案》

　　公司薪酬与考核委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据候选独立董事杨玉海先生的工作任务和责任，拟定了杨玉海先生在2022年的薪酬标准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事已就本议案发表独立意见。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、《关于变更公司财务总监的议案》

　　董事会于近日收到财务总监潘留焱先生的书面辞职报告，潘留焱先生近期因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告日，潘留焱先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，潘留焱先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，同意提名严宏泉先生为公司财务总监候选人（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事已就本议案发表独立意见。

　　4、《关于聘任公司财务总监薪酬的议案》

　　公司薪酬与考核委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据候选财务总监严宏泉先生的工作任务和责任，拟定了严宏泉先生在2022年的薪酬标准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事已就本议案发表独立意见。

　　5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任石珊女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　6、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2021年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2021年度的相关审计工作。根据公司董事会审计委员会推荐，为保持公司审计工作的延续性，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事已事前认可本次续聘会计师事务所事项，并发表了同意的独立意见。公司监事会对本次事项发表了同意意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、《关于公司召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年10月25日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）召开公司2022年第三次临时股东大会，并对相关议案进行审议。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　特此公告。

　　湖北济川药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月27日

　　候选人简历附件：

　　补选董事简历

　　杨玉海先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任上海东苑房地产开发（集团）有限公司财务总监、上海航瞰信息技术有限公司总经理。现任上海百安胜信息技术有限公司执行董事、上海国健环保节能科技有限公司执行董事、上海沃羽企业管理事务所执行董事，上海山源电子科技股份有限公司独立董事、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司董事、上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司董事。

　　财务总监简历

　　严宏泉先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计与审计专业，会计师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理、江苏宝塔创业投资有限公司监事，现任公司副总经理、济川药业集团有限公司副总经理。

　　证券事务代表简历

　　石珊女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任公司财务部总账辅助，现任公司职工监事、资本运营中心办公室主任助理、济川药业集团有限公司监事、江苏济源医药有限公司监事、上海诺茂生物科技有限公司监事。