证券代码：002020      证券简称：京新药业      公告编号：2022054

　　浙江京新药业股份有限公司

　　第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2022年9月19日以电子邮件形式发出，会议于2022年9月25日在公司会展中心二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事陆伟跃先生以通讯表决的方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。现场会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：

　　1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案》；

　　经公司第七届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名吕钢先生、王能能先生、金志平先生、陈美丽女士、洪贇飞先生、胡万先生为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名张大亮先生、雷英女士、徐攀女士为第八届董事会独立董事候选人；董事任期自2022年10月15日起至2025年10月14日止。

　　该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容及候选人简历详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公告编号2022056号《关于董事会换届选举的公告》。

　　2、以 9票同意、 0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》的有关条款进行修订。该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公告编号2022058号《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2022年10月13日召开2022年第二次临时股东大会，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公告编号2022059号《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。　　　　　

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　2022年9月27日

　　证券代码：002020          证券简称：京新药业         公告编号：2022055

　　浙江京新药业股份有限公司

　　第七届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议通知于2022年9月19日以电子邮件形式发出，会议于2022年9月25日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡天庆先生主持，会议审核并一致通过了如下决议：

　　1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《关于监事会换届选举及提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名胡天庆先生为第八届监事会股东代表监事候选人，监事任期自2022年10月15日起至2025年10月14日止。该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告编号2022057号《关于监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司监事会

　　2022年9月27日

　　证券代码：002020        证券简称：京新药业         公告编号：2022056

　　浙江京新药业股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举，于2022年9月25日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案》。

　　按照《公司章程》的规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事任期自2022年10月15日起至2025年10月14日止。

　　经公司第七届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，第八届董事会非独立董事候选人为：吕钢、王能能、金志平、陈美丽、洪贇飞、胡万；第八届董事会独立董事候选人为：张大亮、雷英、徐攀（其中徐攀为具备会计专业资质的独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书）。董事候选人简历见附件。

　　公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项已发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式逐项表决。

　　按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。　　　　　

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　2022年9月27日

　　非独立董事候选人简介

　　吕钢先生  1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理，公司副董事长、总经理。现任公司董事长、兼任上海京新生物医药有限公司、浙江京新药业进出口有限公司、京新集团（香港）有限公司、京新控股集团有限公司、浙江金至投资有限公司、杭州方佑生物科技有限公司、浙江方佑投资管理有限公司执行董事，深圳市巨烽显示科技有限公司、浙江新昌农村商业银行股份有限公司、杭州聚安原科技股份有限公司董事，浙江浙商健投资产管理有限公司监事。本人及其控制的京新控股集团有限公司合计持有本公司36.44%的股权，为公司实际控制人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　王能能先生　1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任本公司总经理助理、副总经理、总经理、药品销售公司总经理、原料药销售公司总经理，上虞京新药业有限公司执行董事兼总经理。现任本公司副董事长、杭州京晟生物医药有限公司执行董事。持有本公司股票3,574,186股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　金志平先生  1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任公司研究院院长、常务副总经理、董事会秘书，上虞京新药业有限公司副总经理。现任本公司董事、总裁，兼任深圳市巨烽显示科技有限公司、沈阳火炬北泰数码科技有限责任公司董事长。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　陈美丽女士　1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。曾任公司财务部经理、副董事长，深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。现任本公司董事、副总裁、财务总监、兼任上海京新生物医药有限公司监事。持有本公司股票376,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　洪贇飞先生  1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任公司研究院项目管理部经理、选题部经理、战略发展部副经理、运营总监，现任公司董事、董事会秘书、战略发展总监、化学事业部副总经理，兼任浙江京健元医疗科技有限公司执行董事兼总经理，上海睿泰生物科技股份有限公司、Vascular Graft Solutions LTD董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　胡万先生  1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任公司固体制剂车间主任、制剂生产部经理，内蒙古京新药业有限公司总经理助理、副总经理，现任公司中药事业部总经理，兼内蒙古京新药业有限公司、广东沙溪制药有限公司、宁夏京新生物科技有限公司执行董事兼总经理。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　独立董事候选人简介

　　张大亮先生  1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。曾任浙江大学讲师、副教授。现任浙江大学健康产业创新研究中心副主任，浙江大学营销管理研究所副所长，浙江大学管理学院教授，兼任杭州初灵信息股份有限公司、宁波慈星股份有限公司、杭州光云科技股份有限公司独立董事，浙江众成企业管理咨询有限公司董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形；未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股权的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　雷英女士  1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副主任译审职称。曾任中国医药对外贸易总公司部门负责人，中国医药集团总公司国际合作部主任，苏州胶囊有限公司副总经理，现任中国化学制药工业协会副会长兼秘书长，兼任天津力生制药股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形；未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股权的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　徐攀女士  1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任嘉兴学院南湖学院教师，现任浙江工业大学管理学院教师，兼任福莱特玻璃集团股份有限公司、嘉兴斯达半导体股份有限公司独、浙江蓝特光学股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形；未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股权的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002020          证券简称：京新药业         公告编号：2022057

　　浙江京新药业股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举，于2022年9月25日召开第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　按照《公司章程》的规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。监事任期自2022年10月15日起至2025年10月14日止。

　　经公司第七届监事会推荐，同意提名胡天庆先生为第八届监事会股东代表监事候选人。候选人简历见附件。

　　该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　公司已于2022年9月26日召开第七届五次职工（会员）代表大会，会议选举林芬娟女士、徐小军先生为第八届监事会职工代表监事。具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告编号2022053号《关于选举职工代表监事的公告》。

　　上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　公司第八届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司监事会

　　2022年9月27日

　　股东代表监事候选人简介

　　胡天庆先生 1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司副总经理、原料药事业部总经理、原料药销售公司总经理。现任本公司监事会主席。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002020　　 　    证券简称：京新药业 　 　  公告编号：2022058

　　浙江京新药业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月25日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》等相关法规文件，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本议案还需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向行政登记机关办理《公司章程》的变更手续，最终以行政登记机关登记、备案结果为准。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　2022年9月27日

　　证券代码：002020　 　 　　证券简称：京新药业　        公告编号：2022053

　　浙江京新药业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于2022年10月届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年9月26日召开了第七届五次职工（会员）代表大会，会议选举林芬娟女士、徐小军先生为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历见附件），以上2名职工代表监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与股东代表监事一致，即从2022年10月15日起至2025年10月14日止。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司监事会

　　2022年9月27日

　　职工代表监事简介

　　林芬娟女士 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级审计师，会计师，国际注册内部审计师，国际注册风险管理确认师。2002年7月进公司，曾任本公司主办会计，第五、六届监事会职工代表监事，现任本公司审计部经理、职工代表监事，杭州京晟生物医药有限公司、杭州京健雅生物医药科技有限公司监事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　徐小军先生 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000年6月进公司，曾任本公司运营副总监，药品制造公司生产部经理、副总经理，现任上海研究院院长助理，职工代表监事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002020　　　   证券简称：京新药业 　　  公告编号：2022059

　　浙江京新药业股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议决定，公司将于2022年10月13日（星期四）召开2022年第二次临时股东大会。具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十四次会议审议同意召开2022年第二次临时股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年10月13日14:30起。

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议出席对象：

　　（1）截止2022年10月10日15:00交易结束，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。

　　8、会议的股权登记日：2022年10月10日。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述第 1、2项提案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事6人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案3只有1名候选人，不采用累积投票制表决。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述提案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　提案4需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　上述提案已经公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年9月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。

　　三、会议登记办法

　　1、会议登记时间：2022年10月11日和2022年10月12日（8:00－11:00，14:00－16:00）（信函以收到邮戳为准）。

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登记表见附件3）。

　　3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

　　2、联系电话：0575－86176531

　　3、传　真：0575－86096898

　　4、电子邮箱：stock@jingxinpharm.com

　　地　址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

　　邮　编：312500

　　联系人：洪贇飞、张波

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　2022年9月27日

　　附件1：　　　　　　

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362020”，投票简称为“京新投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　示例 1：选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 名）时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　示例 2：选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 名）时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年10月13日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月13日9:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                  营业执照/身份证号码：

　　持股数量：                           股东账号：

　　受托人签名：                         身份证号码：

　　附件3：　　　　　　　　　　

　　股东登记表

　　截止2022年10月10日15:00时交易结束时本公司（或本人）持有002020京新药业股票，现登记参加公司2022年第二次临时股东大会。

　　单位名称（或姓名）：　　　　　　　　　 联系电话：

　　身份证号码：　　　　　　　　　     　　　股东帐户号：

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