本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“天赐材料”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“天赐转债”或“可转债”）。

　　本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，不安排网下发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。

　　根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，广州天赐高新材料股份有限公司和本次发行的主承销商安信证券股份有限公司于2022年9月26日（T+1日）组织了广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转债中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经深圳市罗湖公证处公证。

　　现将中签结果公告如下：

　　■

　　凡参与天赐转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有1,116,848个，每个中签号码只能认购10张天赐转债。

　　特此公告。

　　发行人：广州天赐高新材料股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　2022年9月27日