证券代码：600189        证券简称：泉阳泉      公告编号：临2022—054

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会第一次会议通知，会议于2022年9月23日在公司三楼会议室召开。会议由董事长姜长龙主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于选举董事长的议案

　　会议选举姜长龙先生（简历详见附件1）为公司第九届董事会董事长，任期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于第九届董事会专业委员会组成人员的议案

　　第九届董事会专业委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会成员：姜长龙、王尽晖、苑占永、赵志华、丁俊杰、何建军、王冠群。董事长姜长龙任战略委员会主任委员。

　　2、审计委员会成员：何建军、丁俊杰、王冠群、苑占永、赵志华。独立董事何建军任审计委员会主任委员。

　　3、提名委员会成员：丁俊杰、何建军、王冠群、姜长龙、王尽晖。独立董事丁俊杰任提名委员会主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会成员：王冠群、何建军、丁俊杰、赵志华、苑占永。独立董事王冠群任薪酬与考核委员会主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于聘任总经理的议案

　　经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任王尽晖先生（简历详见附件2）为公司总经理，聘期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于聘任其他高级管理人员的议案

　　经公司总经理王尽晖先生提议，决定聘任王海先生与王作臣先生为公司副总经理、白刚先生为公司财务总监（简历详见附件3），聘期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于聘任董事会秘书的议案

　　经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任金明女士（简历详见附件4）为公司董事会秘书，聘期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会

　　二○二二年九月二十四日

　　附件1：

　　姜长龙先生简历

　　姜长龙，男，54岁，硕士研究生学历，正高级工程师。历任三岔子林业局景山苗圃主任、景山林场场长；三岔子林业局营林公司经理、三岔子林业局资源林政处处长；苏里南吉森木业有限公司副总经理；三岔子林业局副局长；中国吉林森林工业集团有限责任公司森林资源经营部部长；湾沟林业局党委书记、局长；中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理、常务副总经理；本公司党委书记、第七届董事会董事长。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司党委副书记、总经理，本公司党委书记、第八届董事会董事长。

　　附件2：

　　王尽晖先生简历

　　王尽晖，男，58岁，文学学士，正高级经济师。历任吉林公安专科学校教师，吉林省化工进出口公司副总经理、公司法定代表人，吉林省旅游投资集团工会主席，吉林森工开发建设集团副总经理，吉林森工吉林森邦公司党委书记、总经理，本公司副总经理、第七届董事会董事。现任本公司党委副书记、总经理、第八届董事会董事，长春市人大代表。

　　附件3：

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　其他高级管理人员简历

　　王海，男，56岁，管理学博士，正高级经济师。历任中国吉林森林工业集团有限责任公司经营管理部职员、办公室副主任，吉林森工圣鑫投资有限公司董事长，长春市吉盛通达小额贷款有限责任公司董事长，本公司证券部部长、董事会秘书、第六届董事会董事、副总经理。现任本公司副总经理，苏州工业园区园林绿化工程有限公司执行董事，上海溯森国际贸易有限公司总经理，抚松县露水河天祥土特产有限公司董事长，吉林森工环境科技有限公司董事长。

　　王作臣，男，54岁，研究生学历，高级经济师。历任吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司党委副书记、董事会秘书、副总经理，北京森工食品有限责任公司党委书记董事长兼总经理，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事、党委书记、董事长，吉林森工森林特色食品有限公司党委书记、董事长，吉林省吉森丰华矿业集团有限公司监事会主席，吉林省自然王国健康食品有限公司董事长。现任本公司副总经理。

　　白刚，男，50岁，经济学学士，正高级会计师，中国注册会计师。历任中国吉林森林工业集团有限责任公司财务部副部长，上海溯森国际贸易有限公司执行董事，本公司财务部部长，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事、财务总监。现任本公司财务总监。

　　附件4：

　　金明女士简历

　　金明，女，51岁，硕士研究生，会计师、高级政工师。历任吉林泉阳泉股份公司证券部副部长、证券事务代表、证券部部长。现任本公司第八届董事会秘书。

　　证券代码：600189   证券简称：泉阳泉     公告编号：2022-053

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年9月23日

　　（二）股东大会召开的地点：公司三楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份情况

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长姜长龙主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司董事会秘书金明、副总经理王海、副总经理王作臣、财务总监白刚、党委副书记王炳平等高级管理人员出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　议案一名称：关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施期限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　议案二名称：关于选举董事的议案

　　■

　　议案三名称：关于选举独立董事的议案

　　■

　　议案四名称：关于选举监事的议案

　　■

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议议案的5%以下股东表决情况已单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

　　律师：刘季、陈凤久、高杨

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、吉林泉阳泉股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、吉林今典律师事务所关于吉林泉阳泉股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会

　　2022年9月24日

　　证券代码：600189           证券简称：泉阳泉        编号：临2022-055

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日以通讯方式向公司监事发出召开第九届监事会第一次会议通知，会议于2022年9月23日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈贵海主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经参会监事表决，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　会议选举陈贵海先生（简历详见附件）担任公司第九届监事会主席，任期三年，任期从即日起至本届监事会任期期满之日止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　吉林泉阳泉股份有限公司监事会

　　二○二二年九月二十四日

　　附件：

　　陈贵海先生简历

　　陈贵海，男，54岁，正高级工程师。历任松江河林业（集团）有限公司董事长、党委书记，吉林森工集团工会常务副主席。现任吉林森工集团财务有限责任公司监事会主席。