证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2022-052

　　中电科普天科技股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年9月23日(星期五)上午9:30在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2022年9月16日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事长刘淮松、副董事长吉树新、董事许锦力、独立董事马作武、唐清泉现场出席，董事朱海江、苏晶、独立董事萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长刘淮松主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号2022-054）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号2022-055）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-056）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》（202209）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　《股东大会议事规则》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　《董事会议事规则》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　《独立董事制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　《关联交易管理制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

　　《内部审计制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　《募集资金管理制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、 审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　决定于2022年10月13日（星期四）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2022-057）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2. 公司第六届监事会第八次会议决议；

　　3. 独立董事关于公司第六届董事会第九次会议所涉事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年9月24日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技  公告编号：2022-053

　　中电科普天科技股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第八次会议于2022年9月23日（星期五）上午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2022年9月16日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦毅、沈宗涛、严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、彭浩以视频网络等方式出席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募投项目部分募集资金用途并永久补充流动资金履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　公司本次回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合公司A股限制性股票长期激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　《监事会议事规则规则》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 公司第六届监事会第八次会议决议；

　　2. 涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年9月24日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技 公告编号：2022-054

　　中电科普天科技股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）于2022年9月23日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的剩余募集资金（包含银行利息及理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、变更募投项目部分募集资金用途的概述

　　（一）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况

　　1．募集资金投资项目情况

　　截至 2022年 9月22日，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：已累计投入资金包含募集资金专户产生的存款利息122.06万元。

　　注2：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

　　2.闲置募集资金进行现金管理情况

　　2021年4月26日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币100,000万元进行现金管理。

　　2022年2月21日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过82,500万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）募集资金存储情况

　　截至目前，本公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　截至2022年9月22日，募集资金账户余额99,921.94万元，其中募集资金专项账户资金35,901.94万元（含现金管理15,000万元），转入其他账户进行现金管理的资金64,020万元。

　　募集资金账户期末余额具体情况如下：

　　■

　　注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

　　转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：

　　■

　　（四）本次拟变更募投项目部分募集资金用途情况

　　公司本次拟将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的剩余募集资金（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。本次变更用途的募集资金金额占募集资金净额的比例为20.81%。

　　（五）已履行及尚需履行的审议程序

　　2022年9月23日公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的剩余募集资金（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　变更后的募集资金项目未涉及政府部门的有关备案程序，无需进行报备。

　　二、变更募投项目部分募集资金用途的原因

　　（一）原募投项目募集资金使用计划和实际投资情况

　　公司本次拟变更的募集资金项目“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的实施主体是公司全资子公司—河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”），计划利用远东通信已有的10,000平方米建筑面积的自有办公场地，建设泛在智能公共安全专网装备的研发和产业化基地，用于物联感知设备、现场通信设备、智能业务平台、综合运维平台等产品的生产线建设及产业化。项目计划总投资32,750万元（含募集配套资金30,242万元）。其中募集资金主要用于生产场地改造支出1,000万元、设备购置安装费28,512万元、外购软件730万元，自筹铺底流动资金2,508万元。

　　截至 2022 年9月22日，该项目已累计使用募集资金2,566.40万元用于生产场地改造、设备和软件采购。未使用的募集资金27,675.60万元及银行利息理财收益扣除手续费净额689.15万元合计共28,364.75万元存放于远东通信在中信银行石家庄谈固东街支行开设账号为8111801012500776328的募集资金专用账户。

　　（二）变更募集资金投资项目的原因

　　因国际市场环境恶化，部分通信领域龙头企业为了缓解国外市场受阻的压力，开始大规模进入国内专网建设市场，利用其技术、产品和市场优势，抢占本就竞争激烈的国内专网建设市场，导致公共安全业务领域的市场竞争加剧，经营风险增加。受上述因素影响，如果继续投资“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”，将产生较大的投资风险。

　　随着公共安全领域的新技术发展演进越来越快，产业化迭代速度越来越快，产线改造和技术升级周期越来越短，为降低投资风险，在产品线建设和改造升级过程中，公司拟减少对仪器设备等固定资产的购置，将通过内部调配和外部租用仪器设备等方式，加快生产线改造升级迭代速度。

　　另外，公司原计划于2020年初使用募投资金启动“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”建设，但募投资金实际到位时间为2020年12月。期间公司为了保证生产的正常运行，在募集资金到位之前已使用自有资金进行部分产线的建设，并对原有产线进了改造和技术升级。截止目前，现有产能水平基本能满足未来一定时期内的市场需求。

　　为保持竞争优势，未来几年公司将重点打造基于自主可控的产品和方案，加大力度推进自主可控的产品和方案研究，持续加大新技术研发和市场开拓力度，相关业务的开展对运营资金的需求也随之提升。因此，将募投项目尚未使用的部分募集资金永久补充流动资金，可优化资源配置，有效提升资金使用效率，降低运营财务风险。

　　本着稳健经营的原则，公司决定变更“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”剩余的募集资金及相关利息收入、理财收益的用途变更为用于永久补充流动资金。

　　三、本次变更募投项目部分募投资金用途对公司的影响

　　本次变更后部分募集资金将永久补充流动资金，用于远东通信日常经营业务所需。

　　本次变更募投项目部分募集资金用途，是根据市场环境变化、公司业务发展规划等实际情况作出的优化调整，有利于提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，符合公司及全体股东的共同利益。变更后有利于优化资源配置，更好地满足公司战略发展的资金需求，进一步提升公司整体竞争优势，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

　　四、独立董事、监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　经核查，我们认为：本次变更募投项目部分募集资金用途并永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司变更募投项目部分募集资金用途并永久补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募投项目部分募集资金用途并永久补充流动资金履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定。公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事宜是根据募投项目市场环境变化及公司整体经营发展规划等客观情况，经审慎研究作出的，有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，不存在损害公司、股东及债券持有人利益的情形。

　　综上，中信证券对公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。相关议案尚需公司股东大会审议通过。

　　六、备查文件

　　1.第六届董事会第九次会议决议；

　　2.第六届监事会第八次会议决议；

　　3.独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月24日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2022-055

　　中电科普天科技股份有限公司

　　关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）于2022年9月23日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司A股限制性股票长期激励计划4名激励对象胡富、沈文明、刘暾、胡也（首次授予激励对象）因工作调动或个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有合计126,820股已获授但尚未解锁的限制性股票回购，上述事项尚需提交股东大会审议。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。

　　一、A股限制性股票长期激励计划已履行的相关审批程序简述

　　1. 2019年12月1日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈A股限制性股票长期激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。同日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述议案并对公司本次A股限制性股票长期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次A股限制性股票长期激励计划发表了同意的独立意见。

　　2. 2019年12月3日至2019年12月14日，公司将本次拟激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。

　　3. 2020年3月2日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于广州杰赛科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2020]83号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

　　4. 2020年3月26日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了上述议案并对公司本次A股限制性股票长期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次A股限制性股票长期激励计划发表了同意的独立意见。

　　5. 2020年4月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次A股限制性股票长期激励计划相关事项的议案》。

　　6. 2020年5月7日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司A股限制性股票长期激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，第五届监事会第十三次会议审议通过了上述议案并对公司调整后的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次A股限制性股票长期激励计划首次授予相关事宜发表了同意的独立意见。

　　7. 2020年6月3日，公司披露了《关于A股限制性股票长期激励计划首期授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票授予日为2020年5月7日，首次授予限制性股票上市日期为2020年6月5日。

　　8. 2020年11月25日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同日，第五届监事会第十八次会议审议通过了上述议案并对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划预留部分授予相关事宜发表了同意的独立意见。

　　9. 2020年12月29日，公司披露了《关于A股限制性股票长期激励计划预留权益授予登记完成的公告》，预留权益授予限制性股票授予日为2020年11月25日，预留权益授予限制性股票上市日期为2020年12月30日。

　　10. 2021年4月26日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司原4名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计125,000股，公司计划分别以回购价格6.44元/股和8.08元/股进行回购注销。

　　11.2021年5月19日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意第10点所述公司回购注销部分限制性股票事项, 该回购注销部分限制性股票事项于2021年12月办理完成。该次回购注销完成后，公司总股本减少125,000股，由683,319,825股变更为683,194,825股。

　　12. 2021年12月16日，公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司原11名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计373,500股，公司计划分别以回购价格6.44元/股和8.08元/股进行回购注销。

　　13. 2022年1月5日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意第12点所述公司回购注销部分限制性股票事项。该回购注销部分限制性事项于2022年4月办理完成。该次回购注销完成后，公司总股本减少373,500股，总股本由683,194,825股变更为682,821,325股。

　　14. 2022年5月26日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划首次授予股份第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意对首次授予的205名符合解除限售条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,731,840股，占公司当时总股本比例为0.2536%。

　　15. 公司A股限制性股票长期激励计划首次授予股份第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计205名，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,731,840股，占公司当时总股本比例为0.2536%。公司A股限制性股票长期激励计划首次授予股份第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2022年6月10日。

　　二、本次回购原因、调整依据、回购数量及价格

　　（一）回购原因

　　1.根据公司《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，“本激励计划实施过程中，激励对象出现不得参与本激励计划情形的，其限制性股票不得解除限售，由公司统一回购注销”。

　　公司原激励对象胡富（首次授予激励对象）因个人原因于2021年12月离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有合计21,500股已获授但尚未解锁的限制性股票回购。

　　2. 根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，“当激励对象出现下列情形之一时，其获授限制性股票当年达到解除限售期且满足解除限售的业绩考核条件的，可解除限售部分应该在下列情形发生之日起半年内申请解除限售，若未在上述期间内申请解除限售，相应部分限制性股票与其余未解除限售限制性股票在当期解除限售日之后按授予价格加上中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息进行回购注销。……5、与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的；6、除上述规定的原因外，因其他原因导致激励对象不再担任公司任何职务或虽担任公司职务，但所任职务不属本激励计划对象范围的……”

　　公司原激励对象沈文明、刘暾（以上均为首次授予激励对象）因工作调动或个人原因分别于2022年2月及2022年5月离职，其获授的限制性股票分别为55,000股及41,000股，其中获授的限制性股票33%（分别为18,150股及13,530股）在2022年达到解除限售期且2021年度满足解除限售的业绩考核条件，上述33%获授的限制性股票经本人申请解除限售，其余未解除限售限制性股票（分别为36,850股及27,470股）在当期解除限售日（2022年5月7日）之后由公司进行回购注销，合计拟回购注销限制性股票64,320股。

　　3. 根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，“限制性股票解除限售时的激励对象绩效要求…实际可解除限售数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×当年解除限售系数。根据《考核办法》分年进行考核，得到个人绩效考评指标，确定考核结果（P），原则上分为卓越（S）、优秀（A）、称职（B）、基本称职（C）、不称职（D）五个档次，具体如下：

　　■

　　当期未解除限售的限制性股票全部由公司统一回购注销。”

　　公司原激励对象胡也因个人原因于2022年4月离职，根据2021年绩效评估结果，当年解除限售系数为0，当年解锁绩效要求未成就，其获授的全部限制性股票41,000股由公司进行回购注销。

　　综上，由于原激励对象胡富、沈文明、刘暾、胡也（首次授予激励对象）因工作调动或个人原因离职，根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟将其持有合计126,820股已获授但尚未解锁的限制性股票回购。

　　（二）调整依据

　　1.根据激励计划（草案修订稿）》关于价格调整的规定：

　　“（一）根据公司已实施的激励计划，在出现下述情形之一时应对已授予限制性股票进行回购并注销…如出现上述需要回购注销的情况，则公司应回购并注销相应股票，回购价格为授予价格和回购实施前1个交易日公司股票交易均价之低者。

　　若限制性股票在授予后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整，回购价格和回购数量的调整方法同“七、限制性股票授予价格及其确定方法”。

　　解除限售日的市价按照解除限售日前一个交易日公司股票的交易均价计算。解除限售日指禁售期满的次日及该日的第一个和第二个周年日（遇节假日顺延为其后的首个交易日），详见“八、各激励计划授予日、禁售期和解除限售期的确定原则”。”

　　“在本激励计划实施过程中，每期激励计划自公告日至授予日期间，如公司发生派发现金红利、送红股或公积金转增股本等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对限制性股票数量和授予价格进行相应的调整。

　　1、授予价格的调整方法

　　...（3）派息P＝P0-V其中：P0为调整前的授予价格，V为每股的派息额，P为调整后的授予价格，调整后的P仍需大于1。…”

　　2. 根据公司激励计划（草案修订稿）》关于激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红的规定，“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理”，首次授予的激励对象就其获授的限制性股票享有2019年度、2020年度、2021年度权益分派应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还。

　　综上，公司本次计划进行的限制性股票回购，按照激励计划的规定，2019年度、2020年度、2021年度4位激励对象均由公司代为收取的权益分派所得现金分红部分由公司进行扣除并做相应会计处理，故不进行回购价格调整。

　　（三）回购数量及价格

　　公司原激励对象胡富、沈文明、刘暾、胡也持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计126,820股。根据《激励计划（草案修订稿）》的规定，本次回购注销的回购价格为授予价格6.44元/股或本次回购实施前1个交易日公司股票交易均价的孰低值。

　　本次回购注销完成后，公司A股限制性股票长期激励计划首期已获授但尚未解锁的限制性股票数量为4,583,640股。

　　（四）回购资金来源

　　本次回购资金总额预计共计816,720.80元，公司将使用自有资金进行回购。

　　三、预计回购注销部分限制性股票前后股本变动表如下：

　　本次回购注销后股本结构变动情况

　　■

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、其它事项

　　本次回购注销的事项仍需提交公司2022年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过后，将由公司董事会办理本次回购注销等各项事宜。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保；债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向本公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　本次减资后，公司的注册资本将减少126,820元，不低于法定的最低限额。

　　六、独立董事意见

　　公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合公司A股限制性股票长期激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在侵害股东特别是中小股东利益的行为和情况，有利于公司的持续发展。

　　七、监事会意见

　　公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合公司A股限制性股票长期激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　八、律师法律意见书结论性意见

　　截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次回购注销限制性股票已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2022年7月修订）》《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，已取得现阶段必要的授权和批准。公司尚需就本次回购注销限制性股票取得股东大会的批准、履行相应的信息披露义务，向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关申请手续及就本次回购注销限制性股票导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。本次回购注销限制性股票的事由、回购数量和价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

　　九、备查文件

　　1.公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第八次会议决议；

　　3.独立董事对第六届九次董事会相关事项的独立意见；

　　4.监事会关于公司回购注销部分限制性股票的核查意见；

　　5.《北京市嘉源律师事务所关于中电科普天股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月24日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2022-056

　　中电科普天科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）部分原激励对象因工作调动或个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司计划将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购，具体详见《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-055）。因实施完成本次回购注销部分限制性股票注销流程后，将涉及股本及注册资本减少，公司拟根据实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》，于2022年9月23日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意根据回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后的实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》相关条款。

　　一、变更公司注册资本

　　1. 原激励对象胡富、沈文明、刘暾、胡也（首次授予对象），因工作调动或个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计126,820股回购注销。

　　本次回购注销完成后，公司股本将由682,821,325股减少至682,694,505股，公司注册资本也将由682,821,325元减少至682,694,505元。

　　二、修订《公司章程》

　　拟根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款：

　　■

　　该事项尚需提交2022年第三次临时股东大会审议, 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事宜，并同步修改其他相应制度的相应条款。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年9月24日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2022-057

　　中电科普天科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议于2022年9月23日召开，会议决定于2022年10月13日（星期四）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2022年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开2022年第三次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年10月13日（星期四）下午14:45。

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年10月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年10月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年10月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年10月10日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2022年10月10日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　■

　　2.议案2、3需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　　3.议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

　　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-052）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　2.登记时间：2022年10月11日（星期二）、10月12日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号公司大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样。

　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年10月12日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5.会议联系方式

　　联系人：邓晓华

　　电话号码：020-84118343     传真号码：020-84119246

　　电子邮箱：ir@chinagci.com

　　通讯地址：广州市海珠区新港中路381号公司大楼

　　邮政编码：510310

　　6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的第六届董事会第九次会议决议。

　　2. 第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年9月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“普天投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年10月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　3. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年10月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　4. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　5. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（本人）参加中电科普天科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：              委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                  委托人股东账号：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月  日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。