证券代码：600187   证券简称：国中水务  编号：临2022-077

　　黑龙江国中水务股份有限公司

　　关于选举非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的相关规定，于2022年9月23日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举张音心为公司非独立董事候选人的议案》。会议以通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长丁宏伟先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　经公司大股东国中（天津）水务有限公司推荐，公司董事会拟选举张音心为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会对张音心非独立董事候选人的任职资格及履职能力等方面进行了审查。公司第八届独立董事针对议案发表了独立意见：

　　本次非独立董事候选人的提名、审议、选举程序及任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经审阅非独立董事候选人履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。基于以上判断，我们同意选举张音心为非独立董事候选人。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次选举非独立董事候选人的议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会以累积投票选举产生。

　　特此公告。

　　黑龙江国中水务股份有限公司董事会

　　2022年9月24日

　　后附：候选人简历

　　附：候选人简历

　　张音心，男，1977年12月出生，工商管理硕士，AAIA国际财务高级审计师，SIFM高级国际财务管理师。自2000年加入鹏欣集团至今，负责上海鹏都健康科技发展有限公司及文旅商欣润集团运营项目的财务结算、内控方面工作。现任上海鹏都健康科技发展有限公司财务总经理、文旅商欣润集团首席财务官。

　　证券代码：600187    证券简称：国中水务   公告编号：2022-078

　　黑龙江国中水务股份有限公司

　　关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2022年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年10月10日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：国中（天津）水务有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年9月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有14.09%股份的股东国中（天津）水务有限公司，在2022年9月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于选举张音心为公司非独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司于2022年9月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　该议案需累积投票，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年9月17日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年10月10日14点30 分

　　召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月10日

　　至2022年10月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司分别于2022年9月17日、2022年9月20日、2022年9月24日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　黑龙江国中水务股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月24日

　　一、附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　黑龙江国中水务股份有限公司：

　　兹委托  先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月10日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日