证券代码：002025         证券简称：航天电器         公告编号：2022-31

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第七届董事会2022年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第四次临时会议通知于2022年9月17日以书面、电子邮件方式发出，2022年9月23日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　因公司内部审计部门负责人孙建强先生到龄退休。经审议，董事会同意聘任汪慧敏女士为公司内部审计部门负责人（简历见附件）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,662,256股，每股发行价格60.46元，募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元(不含税)后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。截至2021年8月13日，上述募集资金已汇入公司募集资金专项账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》(天职业字[2021]37506号)。

　　鉴于公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排支出募集资金，在项目实施过程中部分募集资金会暂时闲置。经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，将不超过6.60亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用；同时董事会授权公司董事长或董事长授权人员，行使该项现金管理投资决策权并签署相关合同。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况，详见2022年9月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》

　　经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报表审计（含子公司）、募集资金专项审计等业务，审计费用为81万元。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司续聘会计师事务所的具体情况，详见2022年9月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

　　备查文件：

　　第七届董事会2022年第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2022年9月24日

　　附件：

　　汪慧敏女士简历

　　汪慧敏女士，女，1988年10月出生，本科学历，经济师。2022年9月任贵州航天电器股份有限公司内部审计部门负责人。

　　2010年7月参加工作，现任贵州航天电器股份有限公司法律事务部副部长，历任贵州航天电器股份有限公司企业管理部企业管理员，贵阳事业部综合保障部薪酬管理员、人力资源室室主任、部长助理，贵州航天电器股份有限公司法律事务部处长等职务。

　　证券代码：002025　            证券简称：航天电器 　　        公告编号：2022-32

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2022年9月17日以书面、电子邮件方式发出，2022年9月23日上午11:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,662,256股，每股发行价格60.46元，募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元(不含税)后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。截至2021年8月13日，上述募集资金已汇入公司募集资金专项账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》(天职业字[2021]37506号)。

　　鉴于公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排支出募集资金，在项目实施过程中部分募集资金会暂时闲置。监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合有关规定，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用不超过6.60亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放）。

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司监事会

　　2022年9月24日

　　证券代码：002025            证券简称：航天电器                公告编号：2022-33

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）于2022年9月23日召开的第七届董事会2022年第四次临时会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，将不超过6.60亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体情况如下：

　　一、本次募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,662,256股，每股发行价格为60.46元，募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月17日出具了(天职业字[2021]37506号)《验资报告》。

　　2021年8月23日，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开设的募集资金专项账户内。

　　因公司部分募集资金拟通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）、苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）、江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于实施募集资金投资项目，2021年8月23日，公司及上述控股子公司会同国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行、交通银行股份有限公司贵阳红河路支行分别签署《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金存放进行监管。本次募集资金专户开立情况如下：

　　■

　　说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

　　二、募集资金投资计划、募集资金使用情况

　　公司2021年度非公开发行募集资金总额143,062万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　截至2022年8月31日，公司累计已使用募集资金76,857.33万元，尚未使用的募集资金余额66,396.75万元（含利息收入）。

　　三、本次将暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放的基本情况

　　公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排支出募集资金，在项目实施过程中部分募集资金会暂时闲置。为提高募集资金使用效率，增加资金收益。在确保不影响募集资金建设和保障资金安全的情况下，公司拟将不超过6.60亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，存款期限由公司根据募投项目的现金支付进度而定，不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

　　公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次将暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，是在确保募集资金投资项目顺利进行和资金安全的情况下实施，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公司将暂时闲置募集资金转为协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，有利于提高资金使用效率、增加资金收益。

　　五、公司管理和风险控制措施

　　1.在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员，行使该项投资决策权并签署相关合同。具体事项由财务管理部门负责组织实施；

　　2.上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款到期后，公司应及时将本金和利息转入募集资金专户，并通知保荐机构；

　　3.上述大额存单、定期存款不得设定质押；

　　4.上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户以外的账户划拨资金。公司募集资金投资项目如需支取资金，上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款必须转入募集资金专户，并通知保荐机构。

　　六、审批程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　㈠ 董事会审议情况

　　公司第七届董事会2022年第四次临时会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，将不超过6.60亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用；同时董事会授权公司董事长或董事长授权人员，行使该项现金管理投资决策权并签署相关合同。

　　㈡ 监事会意见

　　公司第七届监事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合有关规定，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用不超过6.60亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放）。

　　㈢ 独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过6.60亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），可以增加暂时闲置募集资金的资金收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放）。

　　㈣ 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求。

　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜不影响公司正常运营，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途且损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意航天电器本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会2022年第四次临时会议决议

　　2.第七届监事会第八次会议决议

　　3.独立董事关于第七届董事会2022年第四次临时会议相关事项的独立意见

　　4.国泰君安证券股份有限公司《关于贵州航天电器股份有限公司使用暂时闲置募集进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2022年9月24日

　　证券代码：002025        证券简称：航天电器     公告编号：2022-34

　　贵州航天电器股份有限公司关于

　　续聘2022年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）于2022年9月23日召开公司第七届董事会2022年第四次临时会议，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　㈠ 机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。

　　㈡ 项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：翟晓敏女士，2002年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：宋刚先生，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：马吉生先生，2021年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司0家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　本期审计费用81万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　续聘信永中和会计师事务所担任本公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报表审计、募集资金专项审计等业务，审计费用为81万元，与上一期审计费用相比增加18万元，审计费用增加主要原因：一是2022年公司调整了审计机构差旅费报销结算方式，由公司直接报销调整为纳入审计费包干结算给审计机构；二是2022年度公司合并财务报表范围增加2家子公司。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　㈠ 审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本信息、业务资质、审计执业情况和诚信状况等事项进行了解和审查后，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务时，注重投资者权益保护，工作严谨细致、客观公允，较好地履行审计机构的职责。审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构，并提交公司第七届董事会2022年第四次临时会议审议。

　　㈡ 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.独立董事的事前认可情况

　　信永中和会计师事务所具有从事证券服务业务资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》的规定和要求，勤勉尽职，独立开展审计工作，客观公允地出具审计意见。我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会2022年第四次临时会议审议。

　　2.独立董事发表的独立意见

　　⑴ 公司《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可；

　　⑵ 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务资格，其审计工作质量、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；

　　⑶ 公司续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的决策程序符合法律法规和《公司章程》规定。

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　㈢ 董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年9月23日召开第七届董事会2022年第四次临时会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　㈣ 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会2022年第四次临时会议决议

　　2.审计委员会会议决议

　　3.独立董事的书面意见

　　4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2022年9月24日